***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Gündemde yer alan hak kullanım süreci eklenmesi

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 06.02.2017
Genel Kurul Tarihi 27.03.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Barbaros Mahallesi Billur sokak No: 1 Kavaklıdere/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı Duruşu ve Divan Başkanlık Kurulunun Teşekkülü,
2 - Divan Kuruluna Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Raporu, Denetimden Sorumlu Komite Raporu, Bağımsız Denetim raporları ile Bilanço ve Gelir Gider Hesabının okunması ya da okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - Şirketin 2016 yılı Faaliyet döneminde 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler (Teminat, Rehin ve İpotekler) hakkında bilgi verilmesi,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6 - Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin ibrası,
7 - 2016 Yılı Bağımsız denetim Firmasının ibrası,
8 - Yeni dönem için 3 yıllığına Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9 - Yeni dönem için 3 yıllığına Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin seçimi,
10 - Yeni dönem için 3 yıllığına Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Bahtım KARA' nın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine seçilmesi,
11 - Şirketin 2017 Yılı için Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi,
12 - Yeni Dönem için 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K. 395. ve 396. Maddelerine göre hareket etme mezuniyeti verilmesi,
13 - Şirketin 2016 yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
14 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tesbiti,
15 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL METNİ.pdf - İlan Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/585086


BIST