***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 07.03.2017
Genel Kurul Tarihi 08.04.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres Cevat Dündar Caddesi No:19 Metem Toplantı Salonu Ostim/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2016 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5 - 2016 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2016 faaliyet yılı kârının, dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
9 - Şirket esas sözleşmesinin 6 no'lu maddesinin değiştirilmesi için resmi izinler alınmış şekli ile görüşülmesi ve onaylanması
10 - Şirket esas sözleşmesine yeni bir madde olan 19. maddenin eklenmesi için resmi izinler alınmış şekli ile görüşülmesi ve onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1.Toplantı başkanlığına ana sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN ve verilen teklif ile toplantı başkan yardımcılığına Mehmet Zeki SAYIN ,oy toplama memurluğuna Ahmet Mithat ERTUG ve tutanak yazmanlığına Necati OLGUN'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Semih KÖKDEN Görevlendirilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
3. Yönetim kurulunun 2016 yılı faaliyet raporu Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı.
- Söz alan Ahmet YALÇIN Finansal Tabloları anlamak üst düzey bilgi istiyor. Anlamıyoruz daha önceki genel kurullarda finansal tabloların daha anlaşılabilir olabilir. OFİM binasının satın alınmasına ilişkin bilgi istiyorum.
-Söz alan Şahin MUTLU Kâr dağıtımı ne zaman yapılacak, Hisse senedi fiyatları neden iniyor, Ostim Prestij projesine ilişkin bilgi istedi.
- Söz alan Bişar ERBİL Hisse senetleri, Akasya Termal ve gayrimenkullerle ilgili sorular sordu.
Sorulara cevaben Yönetim Kurulu başkanı Orhan AYDIN tarafından sorulara tek tek cevap verildi. Şirketimizin finansal tabloları SPK'ya göre bağımsız denetim firmaları tarafından usulüne uygun şekilde düzenlenmiştir. Hisse senetleri bedelsiz sermaye artırımı yapıldığı için bedel düşmüştür, Kızılcahamam Akasya ile ilgili sorulara detaylı bilgi verdi. Ostim Prestij projesi hakkında detaylı bilgi verildi. OFİM projesiyle ilgili detaylı bilgi verdi.
Sorulara cevaben Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından detaylı açıklama yapılmıştır.
Ve oylamada Yönetim Kurulu Raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetim raporunun özeti Vezin Bağımsız Denetim Şirketi sorumlusu Ahmet ORUÇ tarafından okundu.
5. 2016 yılı Finansal Tablolar Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı.oylamaya sunuldu ve oylamada oy birliği ile kabul edildi, onaylandı.
6. 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.Maddesi ve Sermaye piyasası kurulu tarafından yayımlanan Seri X No=22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2017 yılı için, denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine yönetim kurulunca önerilen "Vezin Bağımsız Denetim A.Ş."nin onaylanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.
8. Sermaye piyasası kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2016 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda yönetim kurulu önerisi Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Görüşmelere geçildi. Kar dağıtılmaması yönündeki teklif onaya sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2017 tarih 2392 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.02.2017 tarih 22956504 Sayılı yazıları ile ön izin verildiğinin anlaşılması üzerine görüşülmeye geçildi. Şirket Ana Sözleşmesinin 6 no'lu maddesinin tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2017 tarih 2392 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.02.2017 tarih 22956504 Sayılı yazıları ile ön izin verildiğinin anlaşılması üzerine görüşülmeye geçildi. Şirket Ana Sözleşmesine yeni bir madde olan 19 no'lu maddesinin eklenmesine 14.850 kaydileşmeyen red oyuna karşılık 11.266.508,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin müzakeresi ve onaylanmasına geçildi.Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu başkanına aylık net 12.924,34 TL, başkan yardımcısına aylık net 4.308,11 TL, yönetim kurulu üyesine aylık net 2.200 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 2.420 TL ücret ödenmesine oy birliği ile kabul edildi.
12. Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2017 yılında bağış ve yardım yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile izin ve yetki verildi.Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, sermaye piyasası kurulunun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verildi.
15.
Dilek, temenniler bölümünde söz alan olmadığından Son olarak da dilek temenniler bölümünde yönetim kurulu başkanı Orhan AYDIN açıklamalarda bulundu. Toplantı 16.25'de tamamlandı. 08.04.2017 ANKARA


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 KPDT.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Tadil.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2017 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 17.04.2017 tarihinde tescil edilerek 20.04.2017 tarih ve 9310 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nce yayınlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla...





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601855


BIST