***MEGAP***MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 07.06.2016
Genel Kurul Tarihi 12.07.2016
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.07.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ARNAVUTKÖY
Adres HADIMKÖY MAHALLESİ MUSTAFA İNAN CADDESİ NO:6 ARNAVUTKÖY-İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Toplantının açılışı ve Divan Heyetinin seçimi,
2 - Divan Heyeti başkanına toplantı tutanaklannı hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
3 - 2015 yılı yönetim kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço, Gelir Gider Tablosu hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve oylanması,
4 - Kurulunun 2015 faaliyetleri nedeniyle ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi,
6 - 2015 Faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2015 ve izleyen yıllara ilişkin şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
8 - Sermaye Piyasası Mevzuat' ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.
9 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") konularında menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi.
12 - Sermaye Piyasasi Kurulu tarafından kesilen idari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmemesi hususunda karar alınması
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/544062


BIST