***MEGAP***MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No:6 Arnavutköy - İSTANBUL
Telefon 212 - 7711840
Faks 212 - 7711851
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 7711840
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 7711851
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı




Karar Tarihi 07.06.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 12.07.2016 10:00
Adresi HADIMKÖY MAH.MUSTAFA İNAN CAD.NO:6 ARNAVUTKÖY-İSTANBUL
Gündem 1. Toplantının açılışı ve Divan Heyetinin seçimi,
2. Divan Heyeti başkanına toplantı tutanaklannı hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2015 yılı yönetim kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço, Gelir Gider Tablosu hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve oylanması,
4. Kurulunun 2015 faaliyetleri nedeniyle ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
5. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi,
6. 2015 Faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2015 ve izleyen yıllara ilişkin şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
8. Sermaye Piyasası Mevzuat' ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.
9. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") konularında menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
10. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi.
12. Sermaye Piyasasi Kurulu tarafından kesilen idari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmemesi hususunda karar alınması
13. Dilekler ve kapanış.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=537681


BIST