***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescil ve İlanı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 21.09.2017
Genel Kurul Tarihi 13.10.2017
Genel Kurul Saati 09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.10.2017
Ülke Türkiye
Şehir KÜTAHYA
İlçe KÜTAHYA MERKEZ
Adres ESKİŞEHİR YOLU 8. KM.

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 3'ncü Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
4 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KPor-OUGK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Kpor-OUGK Davet ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Kpor-OUGK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 KPor-Esas Sözl Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Ticari İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Celal Kaya KINALI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Celal Kaya KINALI görevlendirildi. Yapılan açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.
Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Verilen sözlü önergenin oylanması neticesinde, Sn. Celal Kaya KINALI'nın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Toplantı Başkanı tarafından Sn. Nermin ZİLCİOĞLU Tutanak Yazmanı olarak ve Sn. Elvan BALTACI Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.
2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.
3- Gündemin 3. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 23.08.2017 tarih 18 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun 13.09.2017 tarih 29833736-110.03.02-E.10478 sayılı uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.09.2017 tarih 50035491-431.02 sayılı izinleri gereğince Şirketimiz esas sözleşmesi 3'ncü Maddesinin ekteki şekilde tadiline mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
4- Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 16.10.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 13102017 OUGK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 ANA SÖZLEŞME TADİLİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
13/10/2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulumuz 16/10/2017 tarihinde tescil edilmiş olup, 26/10/2017 tarih 9438 numaralı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637123


BIST