***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL
Telefon 212 - 3554800
Faks 212 - 2754001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3554800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2754001
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı ile İlgili Yönetim Kurulu Kararı


EK AÇIKLAMALAR:
2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 25.05.2016 günü saat 14:00'da aşağıdaki Gündem ile T.T.K. 414'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul İl Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracat edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.


Karar Tarihi 18.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 25.05.2016 14:00
Adresi Kore Şehitleri Cad.Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL
Gündem 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2.2015 yılına ait Yönetim Kurulu?nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu?nun okunması ve müzakeresi.
3.2015 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması.
4.2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi.
5.2015 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6.2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
7.2015 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
8.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9.Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi.
10.Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2016 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi.
11.Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=524459


BIST