BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=403259

KAP : TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.S. / PRKAB [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 25.12.2014 18:24:42

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : OMER BEY MAH. BURSA ASFLATI CAD. NO:51 MUDANYA BURSA
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0224 270 30 00 - 0224 270 30 24
E-POSTA ADRESI : TPKS@PRYSMIANGROUP.COM
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0224 270 30 48 - 0224 270 30 24
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : YONETIM KURULU ATAMALARI


---------------------------------------------------------------------------------------------
1. SAYIN HANS GUNNAR STAFFAN HOGSTEDT`IN, PRYSMIAN GROUP BUNYESINDE BASKA BIR GOREVE GETIRILMESI SONUCUNDA GENEL MUDURLUK GOREVINDEN, 01.01.2015 TARIHI ITIBARI ILE GECERLI OLACAK SEKILDE ISTIFA ETMESI NEDENIYLE,
A) KENDILERINE 2014/20 SAYILI VE 22.10.2014 TARIHLI KARARDA TANINMIS OLAN TUM YETKILERIN, 01.01.2015 TARIHI ITIBARI ILE GECERLI OLACAK SEKILDE IPTAL EDILMESINE;
B) YONETIM KURULU UYESI SAYIN ERKAN AYDOGDU`NUN 01.01.2015 TARIHI ITIBARI ILE GECERLI OLACAK SEKILDE SIRKET`IN GENEL MUDURLUGUNE GETIRILMESINE;
C) YONETIM KURULU UYELERI ARASINDA GOREV DAGILIMININ TEKRAR DUZENLENMESINE VE SAYIN ERKAN AYDOGDU`NUN 01.01.2015 TARIHI ITIBARIYLE, SAYIN HANS GUNNAR STAFFAN HOGSTEDT`IN YERINE `BASKAN YARDIMCILIGINA` GETIRILMESINE VE DOLAYISIYLA HANS GUNNAR STAFFAN HOGSTEDT`IN DE GOREVINE `UYE` OLARAK DEVAM ETMESINE;

2.(I) SAYIN ERCAN KARAISMAILOGLU`NUN 11.05.2014 TARIHI ITIBARI ILE MALI VE IDARI ISLER DIREKTORLUGUNDEN VE (II) SAYIN MAHMUT TAYFUN ANIK`IN DA 22.10.2014 TARIHI ITIBARI ILE YONETIM KURULU UYELIGI (VE BASKANLIGI) GOREVLERINDEN ISTIFA ETMESI NEDENIYLE,
A) YUKARIDA BELIRTILEN ISTIFALAR NEDENIYLE OLUSAN BOSLUKLARIN DOLDURULMASI ADINA, SAYIN ALBERTO TAGLIABUE`NIN 01.01.2015 TARIFI ITIBARI ILE GECERLI OLACAK SEKILDE MALI VE IDARI ISLER DIREKTORLUGU VE YONETIM KURULU UYELIGINE GETIRILMESINE;
B) BU ATAMANIN, TURK TICARET KANUNU`NUN 363. MADDESI HUKUMLERI UYARINCA GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASINA;

3. BU YONETIM KURULU KARARININ TICARET SICIL MEMURLUGUNA TESCIL ETTIRILMESI ILE ILGILI GEREKEN ISLEMLERIN BASLATILMASINA

OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

SON DEGISIKLIKLER ILE YONETIM KURULU YAPISI 01.01.2015 TARIHINDEN ITIBAREN ASAGIDAKI SEKILDE OLACAKTIR.

HALIL IBRAHIM KONGUR BASKAN
ERKAN AYDOGDU BASKAN YARDIMCISI
ALBERTO TAGLIABUE UYE
HANS GUNNAR STAFFAN HOGSTEDT UYE
FABIO ROMEO (DRAKA HOLDING B.V`YI TEMSILEN) UYE
AYSE CANAN EDIBOGLU UYE
ALI AYDIN PANDIR UYE
MEHMET EMIN TUTAN UYE

SAYGILARIMIZLA,

TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.S.
---------------------------------------------------------------------------------------------