BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=517216

KAP : TEKNOSA IC VE DIS TICARET A.S. / TKNSA [TKNSA] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 24.03.2016 18:37:15

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES TEKNOSA PLAZA BATMAN SOK. NO:18 SAHRAYICEDID ISTANBUL
TELEFON 216 - 4683636
FAKS 216 - 4785347
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 4683229
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4785347
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2015 GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 24.03.2016 16:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1-TOPLANTI BASKANI OLARAK ESAS SOZLESMENIN 30. MADDESI VE GENEL KURUL?UN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE GEREGI YONETIM KURULU BASKANI HALUK DINCER GOREV YAPMISTIR. BASKAN, ZEYNEL KORHAN BILEK?I TUTANAK YAZMANI, SERAFETTIN KARAKIS?I ISE OY TOPLAMA MEMURU OLARAK BELIRLEMIS VE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSMUSTUR.AYRICA TOPLANTI BASKANI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZEREI ERMAN TUTUNCUOGLU?NU GOREVLENDIRMISTIR. 2-YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE OKUNMUS KABUL EDILDI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILDI. 3-TOPLANTI BASKANLIGI?NA VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OYBIRLIGI KABUL EDILMESI NETICESINDE DENETCI RAPORLARININ OZETI OKUNDU. 4-2015 YILI ICINDE MUHTELIF KURULUSLARA 153.846,00 TL TUTARINDA BAGIS YAPILDIGI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 5-2015 YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILISKIN OLARAK VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABULU NETICESINDE FINANSAL TABLOLAR OKUNMUS KABUL EDILDI VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, 2015 YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL VE TASDIK EDILDI. 6- YONETIM KURULU UYELIKLERINE ATANAN SN. NERIMAN ULSEVER?IN VE SN. ATIL SARYAL?IN; YONETIM KURULU UYELIKLERININ ONAYLANMASI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 7-2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESINE, KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8- SIRKET?IN 2015 HESAP DONEMINE AIT SPK?NIN SERI: II, NO: 14.1 SAYILI TEBLIGI GEREGINCE DUZENLENEN MALI TABLOLARIMIZDA YER ALAN 94.573.000,00-TL `?DONEM ZARARI? ILE VUK HUKUMLERINE GORE KANUNI DEFTER KAYITLARIMIZDA YER ALAN 12.846.342,10-TL `?DONEM ZARARI??NIN GECMIS YIL KARLARI ILE MAHSUBU KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9-SIRKET?IN 2016 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ 250.000,00 TL?SI VE/VEYA NET KÂRIN %5 (YUZDEBES)?I OLMASINA KARAR VERILDI. 10- SIRKETIN 2016 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI VE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI (A MEMBER FIRM OF DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)`NIN DENETCI OLMASINA KARAR VERILDI. 11- ESAS SOZLESMENIN 4 NUMARALI MADDESININ SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN 02.03.2016 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.2469 SAYILI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU?NUN 07.03.2016 TARIH VE 14354953 SAYILI IZIN YAZILARI ILE ONAYLI DEGISIKLIK METNI, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 12-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET