BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=383903

KAP : TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. / TEKTU [TEKTU] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 12.09.2014 12:52:38

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES HALKALI CAD. NO:245 SEFAKOY 34620 KUCUKCEKMECE/ISTANBUL
TELEFON 212 - 4716183
FAKS 212 - 6989770
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 242 - 8249230
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 242 - 8249264
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASI HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 12.09.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 24.10.2014 15:00
ADRESI HALKALI CADDESI NO:245 SEFAKOY 34620 KUCUKCEKMECE/ISTANBUL
GUNDEM TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. 2013 GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1. ACILIS, BASKANLIK DIVANININ SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI, 2. 2013 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3. 2013 YILI BILANCOSU ILE KAR VE ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 4. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRASI HAKKINDA MUZAKERE VE KARAR ALINMASI. 5. DENETCININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI. 6. 2013 YILI KARININ TAHSIS SEKLI VE ZAMANI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 7. DENETCININ SECIMI , GOREV SURESININ VE UCRETININ BELIRLENMESI. 8. ``SERMAYE PIYASASINDAKI BAGIMSIZ DIS DENETLEME HAKKINDA YONETMELIK?? IN 14?NCU MADDESI GEREGINCE YONETIM KURULU?NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN ONAYLANMASI. 9. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, 2014 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKALARI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 10. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN 11-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 12.MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI, 11. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN ?BILGILENDIRME POLITIKASI? HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 12. YONETIM KURULU UYELERINE TTK 395 VE 396 MADDELERI UYARINCA YETKI VERILMESI, 13. SIRKETIN, SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2013 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 14. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKET MERKEZINDE TOPLANAN TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. YONETIM KURULU KARARI UYARINCA, SIRKETIMIZ 2013 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURULU`NUN 24 EKIM 2014 TARIHINDE SAAT 15:00 DE HALKALI CAD. NO:245 SEFAKOY 34620 KUCUKCEKMECE/ISTANBUL ADRESINDE EKTE YER ALAN GUNDEMI GORUSMEK UZERE TOPLANTIYA CAGRILMASINA KARAR VERILMISTIR.KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------


-KAP-