BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=353031

KAP : SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S. / SERVE [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 16.04.2014 17:04:40

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : ABBASAGA MAH. JANDARMA MEKTEBI SOK. 16/A YILDIZ BESIKTAS
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TELEFON:02122583464 FAKS:02122581787
E-POSTA ADRESI : SERVE@SERVE.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TELEFON:02122583464 FAKS:02122581787
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : SIRKETIMIZIN 16.04.2014 VE 2014.08 SAYILI YONETIM KURULU KARARI HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 16.04.2014 TARIHINDE SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK; ASAGIDAKI KARARLARI ALMISTIR.
1. SIRKETIN 03.02.2014 TARIH VE 2014.01 NUMARALI YONETIM KURULU KARARI UYARINCA VE TURK TICARET KANUNU`NA UYUM GEREGINCE;
A) ESAS SOZLESMENIN `SIRKET UNVANI` BASLIKLI 2. MADDESINDEKI SIRKET UNVANININ `SERVE CAGLA SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR ANONIM SIRKETI` OLARAK ASAGIDAKI SEKILDE TADIL EDILMESINE,
B) ESAS SOZLESMENIN `MAKSAT MEVZUU` BASLIKLI 3. MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE TADIL EDILMESINE,
C) ESAS SOZLESMENIN `SIRKET MERKEZI` BASLIKLI 4. MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE TADIL EDILMESINE,
D) ESAS SOZLESMENIN `SIRKETIN MUDDETI` BASLIKLI 5. MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE TADIL EDILMESINE,
E) ESAS SOZLESMENIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ, 25.12.2013 TARIH VE 28862 SAYILI RESMI GAZETE`DE YAYINLANAN `KAYITLI SERMAYE SISTEMI TEBLIGININ 6. MADDESININ 6. FIKRASI` GEREGINCE, ASAGIDAKI SEKILDE TADIL EDILMESINE, BUNA GORE SIRKETIN SERMAYESININ 113.062.587.-TL`YE CIKARILMASINA,
F) ESAS SOZLESMENIN DAHA ONCE CIKARILMIS OLAN `HISSE SENETLERI` BASLIKLI 7. MADDESININ YERINE `PAYLARIN DEVRI` MADDESININ ALINARAK ASAGIDAKI SEKILDE DUZENLENEREK TADIL EDILMESINE,
G) ESAS SOZLESMENIN `TAHVIL KAR ORTAKLIGI BELGESI CIKARMAK` BASLIKLI 8.MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE TADIL EDILMESINE,
H) ESAS SOZLESMENIN `YONETIM KURULU SECIMI, SURESI VE GOREVLERI` BASLIKLI 9. MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE TADIL EDILMESINE,
I) ESAS SOZLESMENIN `DENETCILER VE GOREVLERI` BASLIKLI 11. MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE TADIL EDILMESINE,
J) ESAS SOZLESMENIN `TOPLANTILARDA KOMISER BULUNMASI` BASLIKLI 13. MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE TADIL EDILMESINE,
K) ESAS SOZLESMENIN `KARIN DAGITILMASI` BASLIKLI 16. MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE TADIL EDILMESINE,
L) ESAS SOZLESMENIN `IHTIYAT AKCESI` BASLIKLI 17. MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE TADIL EDILMESINE,
M) ESAS SOZLESMENIN `DIGER HUSUSLAR VE KANUNI HUKUMLER` BASLIKLI 18. MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE TADIL EDILMESINE,

2. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU BASKANI SN. CEMALETTIN DOGAN`IN VE YONETIM KURULU BASKAN VEKILI SN. ONUR SENGUL`UN ILISKILI TARAF OLDUGU CAGLA GRUP ELEKTRIK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI`NIN (`CAGLA GRUP`) BEHERI 100.-TL`SI DEGERINDE 275.000 ADET HISSEDEN OLUSAN TOPLAM 27.500.000.-TL TUTARINDAKI SERMAYESININ AKIS YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S.`NCE 30.09.2013 MALI TABLOLARINA GORE HAZIRLANAN 28.02.2014 TARIHLI DEGER TESPIT RAPORUNDA SIRKET DEGERI INA VE PIYASA CARPANLARI ANALIZLERINE GORE SIRKETIN DEGERLEME TARIHI ITIBARIYLE NET BORC VE ISTIRAK OZKAYNAK DEGERIDE DIKKATE ALINARAK HESAPLANAN OZSERMAYE DEGERI 105.600.000.-TL-127.100.000.-TL ARALIGINDA HESAPLANMIS OLUP; SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 110.000.000.-TL`SI OLARAK BELIRLEMISTIR.
110.000.000.-TL`SININ % 74`NA TEKABUL EDEN NOMINAL DEGERI 20.350.000.-TL`LIK CAGLA HISSENIN SN.CEMALETTIN DOGAN`DAN 81.400.000.-TL BEDELLE SATIN ALINMASINA, % 5`NA TEKABUL EDEN NOMINAL DEGERI 1.375.000.-TL`LIK CAGLA HISSESININ MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR`DAN 5.500.000.-TL BEDELLE SATIN ALINMASINA VE % 16`NA TEKABUL EDEN NOMINAL DEGERI 4.400.000.-TL`LIK CAGLA HISSESININ SN.HAYDAR DOGAN`DAN 17.600.000.-TL BEDELLE SATIN ALINMASINA; SATIN ALMA SONUCUNDA SN. CEMALETTIN DOGAN, SN.MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR VE SN. HAYDAR DOGAN` IN SIRKETIMIZDEN ALACAKLI OLACAKLARI TOPLAM 104.500.000 TL`NIN DA, BU BEDEL KADAR SPK`DAN IZIN ALINARAK SIRKETIMIZCE YAPILACAK OLAN TAHSISLI SERMAYE ARTIRIMI SONUCU IHRAC EDILECEK HISSE SENETLERININ TAMAMININ, SN. CEMALETTIN DOGAN, SN.MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR VE SN. HAYDAR DOGAN`IN ALACAKLARINA KARSILIK VERILMEK SURETIYLE KARSILANMASINA, TURK TICARET KANUNUNUN 393. MADDESI UYARINCA SN. CEMALETTIN DOGAN VE SN. ONUR SENGUL` UN GUNDEMIN BU MADDESINE ILISKIN OLARAK MUZAKERELERE KATILMAMASINA,
3. SIRKET ESAS SOZLESMENIN 2.,3.,4.,5.,6.,7,8,9.,11.,13.,16.,17. VE 18. MADDELERININ TADIL TASLAKLARI ILE ILGILI SERMAYE PIYASASI KURULUNDAN VE DIGER KURULUSLARDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASINI TAKIBEN GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASINA,

*2. MADDE OY COKLUGUYLA, DIGER MADDELER OY BIRLIGI ILE OLMAK UZERE KARAR VERILMISTIR.

TADIL METNI EKTE SUNULMAKTADIR.

CAGLA GRUP ELEKTRIK INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.`DE YONETIM KURULU KARARIMIZIN 2. MADDESINDE YER ALAN HISSE ALIM SATIMLARI ILE ILGILI YONETIM KURULU KARARI ALMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------