BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=420298

KAP : PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. / PSDTC [PSDTC] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2015 17:44:41

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES KULTUR MAH.1375 SOKAK CUMHURIYET IS MERKEZI NO:25 KAT:5 D:503 35220 KONAK IZMIR
TELEFON 232 - 4641616
FAKS 232 - 4217192
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4641616
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4217192
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI YILLIK OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 05.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 30.03.2015 14:00
ADRESI KEY HOTEL AKDENIZ MAH. MIMAR KEMALETTIN CD. NO:1 35260 KONAK IZMIR/TURKIYE
GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI`NIN OLUSTURULMASI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI`NIN, HAZIR BULUNANLAR ADINA TOPLANTI BASKANLIGI`NCA IMZA EDILMESINE YETKI VERILMESI, 2.2014 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 3.2014 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI, 4.2014 YILI HESAP DONEMINE AIT BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5.DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE TURK TICARET KANUNU?NUN 363. MADDESI GEREGI 11.11.2014 TARIH VE 2014/32 SAYILI YONETIM KURULU KARARIYLA SECILEN BAGIMSIZ UYELERIN UYELIKLERININ ONAYLANMASI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET`IN 2014 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK IBRALARI, 7.DENETCININ IBRASI. 8.SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET YONETIM KURULUNA IKISI BAGIMSIZ UYE OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI 9.SIRKETIN 2014 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU KAPSAMINDA VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN DENETCININ GORUSULMESI VE DENETCI SECIMI. 10.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 11.SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE GECMIS YIL BAGISLARININ GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE BAGISLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI, 12.YONETIM KURULUNUN 2014 YILI KAR DAGITIM ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,. 13.YONETIM KURULU UYELERI?NE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 14.DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 05.03.2014 TARIHINDE 2015/09 SAYILI TOPLANTISINDA;
SIRKETIMIZIN 2014 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE, 30.03.2015 PAZARTESI GUNU SAAT: 14:00 `DE KEY HOTEL AKDENIZ MH., MIMAR KEMALETTIN CADDESI NO:1, 35260 KONAK IZMIR / TURKIYE ADRESINDE YAPILMASINA, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI, IL TICARET MUDURLUGUNDEN BAKANLIK TEMSILCISI TALEBINDE BULUNULMASINA VE BAKANLIK TEMSILCISININ GOZETIMINDE YAPILMASINA VE TOPLANTIYA ILISKIN GEREKLI PROSEDURLER ILE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TICARET KANUNU HUKUMLERI UYARINCA YAPILMASI GEREKEN ILAN VE BILDIRIMLERIN YERINE GETIRILMESI AMACIYLA GENEL MUDURLUGUN YETKILENDIRILMESINE,
KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------