BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=395843

KAP : PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. / PSDTC [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 12.11.2014 10:45:17

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : KULTUR MAH. 1375 SK. N.25 CUMHURIYET ISHANI K.5 35220 ALSANCAK - IZMIR / TURKEY
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 232 4641616 232 4217192
E-POSTA ADRESI : INFO@PSDISTICARET.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 232 4641616 232 4217192
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : MEDYADA CIKAN HABERLERE ILISKIN ACIKLAMA


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU DEGISIKLIGI ILE ILGILI MEDYADA YER ALAN VE YATIRIMCILARI OLUMSUZ ETKILEYEBILECEGINI DUSUNDUGUMUZ HABER ILE ILGILI ISBU ACIKLAMANIN YAPILMASI GEREKLI GORULMUSTUR.
SIRKETIMIZIN 11 KASIM 2014 TARIH VE 2014/32 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SIRKETIMIZ PAYLARININ HALKA ARZINA ILISKIN 31.10.2014 TARIH VE 10483 SAYILI YAZISINDA BELIRTILDIGI UZERE SIRKETIMIZIN KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM AMACIYLA BAGIMSIZ YONETIM UYELERININ ATANMASINA KARAR VERILMISTIR.
SIRKETIMIZ BIST II. ULUSAL PAZAR`DA ISLEM GORMEK UZERE HALKA ACILMIS OLUP; SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17-1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ, `ICRADA GOREVLI OLMAYAN YONETIM KURULU UYELERI ICERISINDE, GOREVLERINI HICBIR ETKI ALTINDA KALMAKSIZIN YAPABILME NITELIGINE SAHIP BAGIMSIZ UYELER BULUNUR` HUKMUNUN YER ALDIGI 4.3.3 BENDI ILE; `YONETIM KURULU ICERISINDEKI BAGIMSIZ UYE SAYISI TOPLAM UYE SAYISININ UCTE BIRINDEN AZ OLAMAZ` HUKMUNUN YER ALDIGI 4.3.4. BENT HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI BULUNDURMASI GEREKMEKTEDIR.
SIRKET ESAS SOZLESMEMIZIN 8. MADDESINE GORE, SIRKETIMIZ 6 UYEDEN OLUSAN YONETIM KURULU TARAFINDAN YONETILMEKTEDIR. KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREGINCE 2 BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESININ ATANABILMESI ICIN, MEVCUT 6 UYENIN IKISININ ISTIFASI VE YERINE BAGIMSIZ UYELERIN ATANMASI ZORUNLULUKTUR.
BU KAPSAMDA SERMAYE PIYASASI KURULUNUN ILGILI YAZISI VE SIRKETIMIZIN 11 KASIM 2014 TARIH VE 2014/32 SAYILI KARARI GEREGINCE SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYESI CAN OZTURE VE ROTEKS TEKSTIL IHRACAT VE SANAYI TICARET A.S.`NIN ISTIFALARININ KABULUNE, YERLERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 363. MADDESI UYARINCA ILK GENEL KURULA ONAYA SUNULMAK UZERE; AYTAC ASIM UNAL`IN VE ALI IHSAN SUTER`IN 12 KASIM 2014 TARIHINDEN ITIBAREN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SIFATIYLA ATANMALARINA VE BU UYELERIN YAPILACAK ILK GENEL KURULDA ONAYA SUNULMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
SIRKETIMIZIN 11.11.2014 TARIHINDE KAP`TA YAPTIGI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ ATANMASI ILE ILGILI OZEL DURUM ACIKLAMASI TAMAMEN KURUL DUZENLEMELERINE UYUM AMACIYLA YAPILMIS OLUP, SOZ KONUSU ACIKLAMA BAZI MEDYA ORGANLARINDA OLUMSUZ HABER KONUSU YAPILMISTIR.
SIRKETIMIZIN KURULUSUNDAN BU YANA YONETIM KURULU UYELIGINI ICRA ETMEKTE OLAN MURAT SAN ILE YONETIM KURULU BASKANIMIZ JAK ESKINAZI`NIN ICRACI YONETIM KURULU UYELIGI ILE YONETIM KURULUNDA GOREV ALAN CEM OZTURE`NIN SIRKETIMIZ HAKIM ORTAKLARINDAN MINEREKS DIS TICARET A.S. ADINA YONETIM KURULU BASKAN VEKILLIGI GOREVI VE RABI HAZAN`IN ROGO TEKSTIL YIKAMA BOYAMA SAN TIC A.S. ADINA YONETIM KURULU UYELIGI GOREVI AYNEN DEVAM ETMEKTEDIR.
SAYGILARIMIZLA,

PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S.


---------------------------------------------------------------------------------------------