BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=445992

KAP : PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / PEGYO [PEGYO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 17.06.2015 17:58:26

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES RIHTIM CAD. NO:51 KARAKOY - BEYOGLU / ISTANBUL
TELEFON 212 - 2434450
FAKS 212 - 2438178
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2434450
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2438178
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 17.06.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 15.07.2015 15:00
ADRESI RIHTIM CAD. NO 51 KARAKOY-ISTANBUL
GUNDEM GUNDEM: PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI (15.07.2015) 1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ TESKILI, 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI, 3. 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4. 2014 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, MEVZUAT UYARINCA KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGI HUSUSUNDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 5. 2014 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURESININ BELIRLENMESI, SECIMI, ODENECEK UCRETLERIN/HAKKI HUZURUN TESPIT EDILMESI, 7. 2015 MALI YILININ BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI SECILMESI ISLEMININ TASDIKI, 8. 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 9. 2014 YILINDA UCUNCU KISILERIN BORCUNU TEMIN AMACIYLA VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 10. 2014 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA VE SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI?NIN 1.3.6 MADDESINDEKI KISILERLE YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 11. GENEL KURUL?DA SECILECEK YONETIM KURULU UYELERININ 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 12. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
OZET BILGI: OLAGAN GENEL KURUL DAVETI
KARAR TARIHI: 17.06.2015
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI: 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI: 31.12.2014
TARIH VE SAATI: 15.07.2015 - 15.00
GUNDEM: PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI
(15.07.2015)

1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ TESKILI,
2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI,
3. 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4. 2014 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, MEVZUAT UYARINCA KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGI HUSUSUNDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI,
5. 2014 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI,
6. YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURESININ BELIRLENMESI, SECIMI, ODENECEK UCRETLERIN/HAKKI HUZURUN TESPIT EDILMESI,
7. 2015 MALI YILININ BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI SECILMESI ISLEMININ TASDIKI,
8. 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
9. 2014 YILINDA UCUNCU KISILERIN BORCUNU TEMIN AMACIYLA VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI,
10. 2014 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN 1.3.6 MADDESINDEKI KISILERLE YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK HISSEDARLARA BILGI VERILMESI,
11. GENEL KURUL`DA SECILECEK YONETIM KURULU UYELERININ 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI
12. DILEKLER VE KAPANIS.

EK ACIKLAMALAR: SIRKETIMIZIN `2014 YILI FAALIYET HESAPLARININ` GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 15.07.2015 GUNU SAAT 15.00`TE, SIRKET MERKEZI OLAN RIHTIM CAD. NO:51 KARAKOY/ISTANBUL ADRESINDE YUKARIDAKI GUNDEM DÂHILINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR.
GENEL KURUL ILAN METNI EKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------