BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=384546

KAP : PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / PEGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 18.09.2014 17:00:13

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES RIHTIM CAD. NO:51 KARAKOY - BEYOGLU / ISTANBUL
TELEFON 212 - 2434450
FAKS 212 - 2438178
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2434450
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2438178
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI:VIII NO: 54 SAYILI TEBLIGI UYARINCA YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASI


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 18.09.2014 15:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLIGI?NA I S T A N B U L ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR : SIRKETIMIZIN ?2013 YILI FAALIYET HESAPLARININ? GORUSULDUGU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BUGUN ISTANBUL?DA AKDEDILMISTIR. 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERI?NIN IBRA EDILDIGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; 1. 2013 YILI BILANCO VE GELIR-GIDER TABLOSUNUN KABUL EDILMESINE, 2. SIRKETIMIZIN, GEREK SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE GEREKSE YASAL DUZENLEMELERE GORE DUZENLENEN MALI TABLOLARI GEREGINCE KAR DAGITIMINA YER OLMADIGINA, 3. SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE MEHMET KEREM ESER, SERDAR KIRMAZ, AYSEGUL BENSEL, HALUK REFET ISITMAN (BAGIMSIZ UYE) VE OGUZ SATICI?NIN (BAGIMSIZ UYE) 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE, 4. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2014 MALI YILININ BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (MEMBER FIRM OF KPMG INTERNATIONAL)?IN ATANMASI ISLEMININ ONAYLANMASINA, KARAR VERILMISTIR. TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTE SUNULMAKTADIR. EKLER: 1- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI 2- HAZIRUN CETVELI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, KURULUN SERI:VIII NO:54 SAYILI TEBLIGI?NDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI; BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONU ILE ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ. SAYGILARIMIZLA, PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. AYSEGUL BENSEL SERDAR KIRMAZ YONETIM KURULU UYESI YONETIM KURULU UYESI
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLIGI`NA
I S T A N B U L
ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR :

SIRKETIMIZIN `2013 YILI FAALIYET HESAPLARININ` GORUSULDUGU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BUGUN ISTANBUL`DA AKDEDILMISTIR. 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERI`NIN IBRA EDILDIGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA;
1. 2013 YILI BILANCO VE GELIR-GIDER TABLOSUNUN KABUL EDILMESINE,
2. SIRKETIMIZIN, GEREK SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE GEREKSE YASAL DUZENLEMELERE GORE DUZENLENEN MALI TABLOLARI GEREGINCE KAR DAGITIMINA YER OLMADIGINA,
3. SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE MEHMET KEREM ESER, SERDAR KIRMAZ, AYSEGUL BENSEL, HALUK REFET ISITMAN (BAGIMSIZ UYE) VE OGUZ SATICI`NIN (BAGIMSIZ UYE) 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE,
4. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2014 MALI YILININ BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (MEMBER FIRM OF KPMG INTERNATIONAL)`IN ATANMASI ISLEMININ ONAYLANMASINA,
KARAR VERILMISTIR.

TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTE SUNULMAKTADIR.

EKLER:
1- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI
2- HAZIRUN CETVELI

YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, KURULUN SERI:VIII NO:54 SAYILI TEBLIGI`NDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI; BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONU ILE ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.

SAYGILARIMIZLA,

PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.



AYSEGUL BENSEL SERDAR KIRMAZ
YONETIM KURULU UYESI YONETIM KURULU UYESI

---------------------------------------------------------------------------------------------