BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=426472

KAP : OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S. / OZRDN [OZRDN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 30.03.2015 18:11:26

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES HUZUR MAHALLESI AYAZAGA CENDERE CADDESI NO:8 SARIYER/ISTANBUL
TELEFON 212 - 2892220
FAKS 212 - 2890166
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2892220
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2890166
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 27.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 27.04.2015 10:00
ADRESI HUZUR MAHALLESI AYAZAGA CENDERE CADDESI NO:8 SARIYER/ISTANBUL
GUNDEM 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE TOPLANTI BASKANLIGINA TUTANAKLARI IMZA YETKI VERILMESI, 2- 2014 YILINA AIT YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3- 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4- 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.?NIN 02.MART.2015 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5- 2014 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,. 6- YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 2014 YILINDA YONETIM KURULU UYELERINE ODENEN UCRETLERIN/HUZUR HAKLARININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI VE 2015 YILI ICIN GECERLI OLACAK YENI UCRETLERIN/HUZUR HAKLARININ TESPITI. 7- YONETIM KURULU?NUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKET?IN 2015 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN ?KAR DAGITIM POLITIKASI? HAKKINDA BILGI VERILMESI, 9- 2015 YILI FAALIYETLERININ BAGIMSIZ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 10- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKET?IN 2014 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 11- SIRKETIN 2014 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE SIRKET ESAS SOZLESMESI GEREGINCE UST SINIRIN BELIRLENMESI, 12- 2014 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLAR ILE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13- YONETIM KURULU UYELERINE 6102 SAYILI TTK?NUN 395. VE 396.MADDELERINDE YAZILI IZINLERIN VERILMESI. 14- DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 2014 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27/NISAN/2015 TARIHINDE SAAT 10:00`DA ASAGIDAKI GUNDEMDE HUZUR MAHALLESI AYAZAGA CENDERE CAD. NO:8 SARIYER /ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.
TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN, VEKÂLETLERINI ILISIKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKÂLET FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZDEN YA DA HTTP://WWW.OZERDEN.COM.TR ADRESINDEKI SIRKETIMIZ KURUMSAL INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN VEKÂLETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI`NDE (II-30.1) ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKÂLETNAMELERINI SIRKET MERKEZIMIZE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR.
6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU`NUN 415`INCI MADDESININ 4`UNCU FIKRASI VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN 30`UNCU MADDESININ 1`INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLANAMAYACAKTIR. BU CERCEVEDE, PAY SAHIPLERIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISI`NA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA PAYLARINI BLOKE ETTIRMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. ANCAK, KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ISTEMEYEN VE BU NEDENLE SOZ KONUSU BILGILERI SIRKETIMIZ TARAFINDAN GORULEMEYEN PAY SAHIPLERIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISI`NA ISTIRAK ETMEK ISTEMELERI DURUMUNDA, HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA MURACAAT ETMELERI VE EN GEC GENEL KURUL TOPLANTISI`NDAN BIR GUN ONCE SAAT 16:30`A KADAR, KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ENGELLEYEN `KISITLAMANIN` KALDIRILMASI GEREKMEKTEDIR.
2014 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORLARI, FINANSAL TABLOLAR, KÂR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIF VE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILAN VE TOPLANTI GUNLERI HARIC OLMAK UZERE GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN ASGARI UC HAFTA ONCE HUZUR MAHALLESI AYAZAGA CENDERE CADDESI NO:8 SARIYER/ ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKETIMIZ MERKEZINDE VE HTTP://WWW.OZERDEN.COM.TR ADRESINDEKI SIRKETIMIZ KURUMSAL INTERNET SITESINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU` NUN