BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=439937

KAP : MEGA POLIETILEN KOPUK SANAYI A.S. / MEGAP [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 13.05.2015 17:56:32

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES HADIMKOY MAH. MUSTAFA INAN CAD. NO:6 ARNAVUTKOY - ISTANBUL
TELEFON 212 - 7711840
FAKS 212 - 7711851
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 7711840
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 7711851
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 13.05.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 10.06.2015 11:00
ADRESI HADIMKOY MAH. MUSTAFA INAN CAD. NO:6 ARNAVUTKOY - ISTANBUL
GUNDEM 10.06.2015 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1. TOPLANTININ ACILISI VE DIVAN HEYETININ SECIMI, 2. DIVAN HEYETI BASKANINA TOPLANTI TUTANAKLARINI HISSEDARLAR ADINA IMZALAMA YETKISININ VERILMESI, 3. 2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BILANCO, GELIR GIDER TABLOSU HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE OYLANMASI, 4. YONETIM KURULUNUN 2014 FAALIYETLERI NEDENIYLE IBRALARININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 5. YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI, 6. 2014 FAALIYET DONEMI KARININ DAGITILIP DAGITILMAMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 7. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI 2014 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN ?KARDAGITIM POLITIKASI? HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 8. TTK 378. MADDE GEREGI SIRKETIN VARLIGINI, GELISMESINI VE DEVAMINI TEHLIKEYE DUSURENSEBEPLERIN ERKEN TESHISI, BUNUN ICIN GEREKLI ONLEMLER ILE CARELERIN UYGULANMASI VE RISKINYONETILMESI AMACIYLA KURULU KOMITE UYELERININ SECILMESI, 9. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE BAGIMSIZDENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 10. GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILIDUZENLEMELER KAPSAMINDA 01.01.2014-31.12.2014 HESAP DONEMINDE SIRKET ORTAKLARI VEYAUCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK (?TRI??) KONULARINDA MENFAAT SAGLANIP SAGLANMADIGI,HUSUSLARINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI, 11. GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA 01.01.2014-31.12.2014 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE YAPILANBAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI, 12. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI: IV, NO:56 SAYILI `KURUMSAL YONETIM ILKELERININBELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG` VE TURK TICARET KANUNU`NUN 395 VE 396.MADDELERI UYARINCA, YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULUUYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VEYA IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRYAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTEISLEMLERI BIZZAT VEYA BASKASI ADINA YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, BU KAPSAMDAKISIRKETLERE ORTAK, YONETIM KURULU UYESI VE/VEYA YONETICI OLABILMELERI ICIN IZIN VE YETKI VERILMESI. 13. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR