BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=468750

KAP : KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S. / KPHOL [KPHOL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 18.09.2015 12:04:50

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES KAPTANPASA MH. PIYALEPASA BULVARI ORTADOGU PLAZA N:73 K:19 PK:34384 OKMEYDANI - SISLI / ISTANBUL
TELEFON 212 - 2102525
FAKS 212 - 2215152
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2102525
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2215152
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 18.09.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 13.10.2015 14:00
ADRESI KAPTANPASA MH. PIYALEPASA BULVARI ORTADOGU PLAZA N:73 K:19 PK:34384 OKMEYDANI - SISLI / ISTANBUL
GUNDEM 1.ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI?NA YETKI VERILMESI, 2.2014 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU?NUN AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, 3.2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4.YONETIM KURULU?NUN 2014 YILININ KAR/ZARAR?I ILE ILGILI OLARAK, KAR PAYI DAGITILMAMASINA ILISKIN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 5.YONETIM KURULU?NUN; SIRKETIN 2015 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA EREN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN SECIMINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI, 7.YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ UYELERIN SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI. 8.YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI. 9.YONETIM KURULU UYELERININ, TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396?NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZINLERIN VERILMESI, 10.DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 2014 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE, 13 EKIM 2015 SALI GUNU SAAT:14:00`DE KAPTANPASA MH. PIYALEPASA BULVARI ORTADOGU PLAZA N:73 K:19 PK:34384 OKMEYDANI - SISLI / ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.
2014 FAALIYET YILINA AIT GENEL KURUL`A SUNULACAK BILANCO VE GELIR TABLOSU, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMINA/DAGITILMAMASINA ILISKIN TEKLIFI VE IS BU GUNDEM MADDELERI , GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZINDE VE WWW.KAPITALYATIRIM.NET SIRKET INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU`NUN E-YONET ILE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE PAYDASLARIMIZIN INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI DAHILINDE GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERIMIZIN, MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.`NIN (MKK) KAMUYA ILAN ETTIGI PROSEDURLERI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURUL TOPLANTISI`NA MKK`DAN SAGLANAN PAY SAHIPLERI LISTESI DIKKATE ALINARAK HAZIRLANAN `HAZIR BULUNANLAR LISTESI`NDE ADI GECEN PAY SAHIPLERI KATILABILIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAK ICIN FIZIKEN TOPLANTI SALONUNA GELEN KISILERIN PAY SAHIBI VEYA TEMSILCISI OLUP OLMADIGININ KONTROLU ANILAN LISTE UZERINDEN YAPILACAKTIR. GENEL KURUL TOPLANTISINA SAHSEN VEYA FIZIKEN KATILACAK PAYDASLARIMIZIN KIMLIK GOSTERMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA BIZZAT KATILAMAYACAK PAY SAHIPLERIMIZIN, ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAKKI VE YUKUMLULUKLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, OY HAKLARINI VEKALETEN KULLANABILMELERI ICIN, VEKALETNAMELERINI ASAGIDAKI VEKALETNAME ORNEGINE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN `(SPK) II-30.1 VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI` ILE ONGORULEN DIGER HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS OLARAK SIRKETIMIZE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. VEKALETNAME FORMU SIRKET MERKEZINDEN VEYA WWW.KAPITALYATIRIM.NET SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN EDILEBILIR. YETKILENDIRME ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (E-GKS) UZERINDEN YAPILMISSA VEKILIN (TEMSILCININ) ADI SOYADI `MKK`DAN ALINAN LISTEDE BULUNMALIDIR. YETKILENDIRME EGKS`DEN YAPILMAMISSA, MEVZUATA UYGUN BIR VEKALETNAMENIN IBRAZI GEREKMEKTEDIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKIL ICIN VEKALET BELGESI IBRAZI GEREKLI DEGILDIR.
TOPLANTILARA FIZIKI ORTAMDA VEKIL VASITASIYLA KATILACAK PAY SAHIPLERIMIZIN ASAGIDA ORNEGI BULUNAN VEKALETNAMEYI 3. KISILER LEHINE NOTERDEN DUZENLETTIRMELERI VEYA NOTER HUZURUNDA DUZENLENMIS IMZA BEYANINI IMZALI VEKALETNAME FORMUNA EKLEYEREK TOPLANTI GUNUNE KADAR SIRKET MERKEZINE ULASTIRMALARI GEREKMEKTEDIR.
KAYDEN IZLENEN PAYLARI TEVDI EDECEK OLAN PAY SAHIPLERININ `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK` HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA, ORNEKLERI SOZ KONUSU YONETMELIK EKINDE YER ALAN `TEVDI OLUNAN PAYLARA ILISKIN TEMSIL BELGESI` VE `TALIMAT BILGI FORMU` DUZENLEMELERI GEREKMEKTEDIR.
NAMA YAZILI PAY SAHIPLERINE, IADELI TAAHHUTLU MEKTUPLA GENEL KURUL GUNDEMI AYRICA BILDIRILECEKTIR.
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINA ILISKIN ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANMA HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR.
TOPLANTIYA KATILMALARI RICASI ILE KEYFIYET SAYIN PAY SAHIPLERIMIZE ILANEN DUYURULUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------