BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=398773

KAP : KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S. / KPHOL [KPHOL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.12.2014 17:25:28

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES KAPTANPASA MH. PIYALEPASA BULVARI ORTADOGU PLAZA N:73 K:19 PK:34384 OKMEYDANI - SISLI / ISTANBUL
TELEFON 212 - 2102525
FAKS 212 - 2215152
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2102525
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2215152
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI SIRKETIMIZ 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 02.12.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 26.12.2014 15:00
ADRESI KAPTANPASA MH. PIYALEPASA BULVARI ORTADOGU PLAZA N:73 K:19 PK:34384 OKMEYDANI - SISLI / ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI?NA YETKI VERILMESI, 2. 2013 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU?NUN AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, 3. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4. YONETIM KURULU?NUN 2013 YILININ KAR/ZARAR?I ILE ILGILI OLARAK, KAR PAYI DAGITILMASINA/DAGITILMAMASINA ILISKIN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 5. YONETIM KURULU?NUN; SIRKETIN 2014 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA EREN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN SECIMINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI, 7. SERMAYE PIYASASI KURULU VE BAKANLIK`TAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE; SIRKET ESAS SOZLESMESI`NIN 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27 VE 28?INCI MADDELERININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8. YONETIM KURULU UYELERININ, TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396?NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZINLERIN VERILMESI, 9.DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE, 26 ARALIK 2014 CUMA GUNU SAAT:15:00`DE KAPTANPASA MH. PIYALEPASA BULVARI ORTADOGU PLAZA N:73 K:19 PK:34384 OKMEYDANI - SISLI / ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.
PAYLARI MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) NEZDINDE ARACI KURULUSLAR ALTINDAKI YATIRIMCI HESAPLARINDA SAKLAMADA BULUNAN PAY SAHIPLERIMIZDEN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAK ISTEYENLERIN, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU`NUN 415.MADDESI GEREGINCE, PAYLARINA GENEL KURUL BLOKAJI KOYDURARAK KENDILERINI GENEL KURUL BLOKAJ LISTESINE KAYIT ETTIRMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. BU CERCEVEDE; GENEL KURUL TOPLANTISINA, 08 ARALIK 2014 PAZARTESI GUNU ITIBARIYLE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) UZERINDEN SAGLANACAK OLAN GENEL KURUL PAY SAHIPLERI CIZELGESINDE YER ALAN PAY SAHIPLERIMIZ KIMLIK GOSTEREREK KATILABILECEKLERDIR. BUNUNLA BIRLIKTE KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN IHRACCIYA BILDIRILMESINI ISTEMEYEN PAY SAHIPLERIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILABILMESI ICIN, `KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARIN IHRACCI SIRKETE BILDIRILMESI` YONUNDE HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA BASVURMALARI VE EN GEC GENEL KURUL GUNUNDEN BIR GUN ONCE SAAT 16:30`A KADAR SOZ KONUSU KISTI KALDIRMALARI GEREKMEKTEDIR.
KENDI ADINA KAYITLI EN AZ BIR PAYA SAHIP OLAN PAY SAHIPLERIMIZ, BIZZAT VEYA VEKÂLET VERMEK SURETIYLE GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILABILIRLER. TOPLANTIYA BIZZAT KATILACAK PAY SAHIPLERIMIZIN KIMLIK GOSTERMELERI, TUZEL KISI ORTAKLARIN ISE, TEMSILLE GOREVLENDIRDIKLERI KISIYE AIT VEKÂLETNAMEYI TOPLANTI GUNUNDEN EN AZ BIR GUN ONCE MESAI SAATI SONUNA KADAR IBRAZ ETMELERI SURETIYLE SIRKET MERKEZINDEN GIRIS KARTI ALMALARI GEREKMEKTEDIR. TUZEL KISILERI TEMSILE YETKILI KISILER ILE TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK OLAN PAY SAHIPLERIMIZIN VEKALETNAMELERINI ASAGIDAKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI (II-30.1) ILE DUZENLENEN DIGER HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK IMZALAMALARI VE NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI SIRKET MERKEZIMIZE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR.
NAMA YAZILI PAY SAHIPLERINE, IADELI TAAHHUTLU MEKTUPLA GENEL KURUL GUNDEMI AYRICA BILDIRILECEKTIR.
GENEL KURUL`A SUNULACAK BILANCO VE GELIR TABLOSU, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMINA/DAGITILMAMASINA ILISKIN ONERISI, GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN ASGARI IKI HAFTA ONCESINDE SIRKET MERKEZINDE VE WWW.KAPITALYATIRIM.NET SIRKET INTERNET SITESINDE ORTAKLARIN INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
TOPLANTIYA KATILMALARI RICASI ILE KEYFIYET SAYIN PAY SAHIPLERIMIZE ILANEN DUYURULUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------


-KAP-