BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=425083

KAP : IS FINANSAL KIRALAMA A.S. / ISFIN [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 24.03.2015 16:29:27

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------




ADRES IS KULELERI KULE1 KAT: 6 4. LEVENT / ISTANBUL
TELEFON 212 - 3507400
FAKS 212 - 3507499
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3507400
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3507499
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------




KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------




GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 24.03.2015 14:30
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 24 MART 2015 GUNU SAAT 14:30`DA IS KULELERI KULE 1 KAT: 41 4.LEVENT - ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1-TOPLANTI BASKANLIGINA SN. SUAT INCE, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SN. Z.HANSU UCAR, TUTANAK YAZMANLIGINA SN. Z. NIDA CETIN`IN SECILMELERINE KARAR VERILMISTIR. 2-2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM BEYANI VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORU MUZAKERE EDILEREK KABUL EDILMISTIR. 3-2014 YILI BILANCO ILE GELIR TABLOSU MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMISTIR. 4-2014 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. 5-KAR DAGITIM TEKLIFI GORUSULEREK, SIRKETIN 2014 YILINA AIT 74.866 BIN TL DAGITILABILIR NET DONEM KARINDAN HESAPLANAN 68.800 BIN TL`NIN TAMAMININ BEDELSIZ PAY SEKLINDE ORTAKLARA BIRINCI TEMETTU OLARAK DAGITILMASINA, SIRKETIN OLAGANUSTU YEDEKLERINDEN 15.000 BIN TL NAKIT TEMETTU DAGITILMASINA, KAR PAYI OLARAK TEVDI EDILECEK PAYLARIN DAGITIMINA SOZ KONUSU PAYLARA ILISKIN IHRAC BELGESININ SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANMASINI MUTEAKIBEN BASLANMASINA, NAKIT TEMETTU DAGITIMININ 31.03.2015 TARIHINE KADAR TAMAMLANMASINA KARAR VERILMISTIR. 6-YONETIM KURULU UYELIKLERINE 2 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE, SN. SUAT INCE, SN. OZAN GURSOY, SN. BURAK AKGUC, SN. HASAN KIMYA BOLAT, SN. SONER BENLI, SN. BAHATTIN OZARSLANTURK, SN. ZEYNEP HANSU UCAR, SN. UNAL CAKMAK, SN. OLGUN TUFAN KURBANOGLU, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SN. MAHMUT HAKAN BERUMENT VE SN. MEHMET BAHA KARAN`IN SECILMELERINE KARAR VERILMISTIR. 7-YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYDA BRUT 8.000 TL UCRET ODENMESINE KARAR VERILMISTIR. 8-YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YER VERILEN ISLEMLER HAKKINDA IZIN VERILMESINE KARAR VERILMISTIR. 9-KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN 1.3.6. MADDESI UYARINCA GENEL KURUL`A BILGI VERILMISTIR. 10-2015 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM HIZMETININ AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI`DEN ALINMASINA KARAR VERILMISTIR. 11-YIL ICINDE YAPILAN 1.000 TL TUTARINDAKI BAGIS HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMISTIR. 12-SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN 19. MADDESININ 5. FIKRASI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ 115 BIN TL OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERILMISTIR. EK: TUTANAK, HAZIR BULUNANLAR LISTESI, KAR DAGITIM TABLOSU
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR