BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=424987

KAP : HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. / HATEK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 24.03.2015 09:53:44

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES YENISEHIR MAHALLESI MARESAL FEVZI CAKMAK CAD. CINAR APT. A BLOK DAIRE : 13 ISKENDERUN-HATAY
TELEFON 326 - 4512400
FAKS 326 - 4512409
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 326 - 4512400
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 326 - 4512409
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------
GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANININ EKLENMESI . . 19/03/2015 15:10`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 19.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 28.04.2015 10:30
ADRESI ANTAKYA-ISKENDERUN YOLU 28. KM TOPBOGAZI MEVKII HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. TOPLANTI SALONU
GUNDEM 1.TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI?NIN VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI 2.2014 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU?NUN AYRI AYRI OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3.2014 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 4.2014 YILINA AIT YONETIM KURULU?NUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 5.YONETIM KURULU UYELERI?NIN 2014 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI 6.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI , 7.YONETIM KURULU?NUN; TURK TICARET KANUNU?NUN 399. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI UYARINCA SIRKETIN 2015 YILINA ILISKIN DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDAKI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8.SIRKET?IN UCRETLENDIRME POLITIKASI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 9.ESAS SOZLESMENIN 7. MADDESININ TADILI 10.SIRKET TARAFINDAN GERCEKLESTIRILEBILECEK BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 11.SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE BUNLARIN KARSILIGINDA ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 12.SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI 13.SIRKET TARAFINDAN, SIRKETIN YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI , 14.YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VE BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI. 15.DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR