BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=414152

KAP : HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. / SAHOL [SAHOL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 17.02.2015 16:52:37

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES SABANCI CENTER 4.LEVENT
TELEFON 212 - 3858164
FAKS 212 - 2806615
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3858164
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2806615
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHI, GUNDEMININ TESPITI VE ORTAKLARIMIZIN DAVET EDILMESI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 17.02.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 27.03.2015 14:00
ADRESI SABANCI CENTER KULE:2 SADIKA ANA SALONU 4.LEVENT-BESIKTAS / ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2. 2014 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3. 2014 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI, 4. 2014 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5. 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI, 6. 2014 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, 7. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ TESPITI, 8. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 9. BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ ONAYI, 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI VE SIRKETIN 2015 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRLARININ BELIRLENMESI, 10. DENETCI VE TOPLULUK DENETCISININ SECIMI, 11. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
BUGUN YAPILAN SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;

ASAGIDAKI YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE GEREKLI KARARLARI ALMAK UZERE SIRKETIMIZ ORTAKLARININ OLAGAN OLARAK 27 MART 2015 CUMA GUNU SAAT 14:00`DE SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU ISTANBUL, 4. LEVENT, SABANCI CENTER ADRESINDEKI SADIKA ANA SALONU`NDA TOPLANTIYA DAVET EDILMELERINE, ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU`NDEN BAKANLIK TEMSILCISININ ISTENMESINE KARAR VERILDI.

ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW.

AT OUR BOARD OF DIRECTORS MEETING TODAY;

IT HAS BEEN RESOLVED TO INVITE THE COMPANY`S SHAREHOLDERS TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING TO BE HELD ON FRIDAY 27 MARCH 2015, 14:00 AT THE COMPANY`S HEADQUARTERS, ADDRESS OF SABANCI CENTER SADIKA ANA HALL 4.LEVENT ISTANBUL TO DISCUSS AND RESOLVE THE MATTERS ON THE AGENDA. IT HAS BEEN ALSO RESOLVED TO INVITE MINISTRY REPRESENTATIVE FROM ISTANBUL PROVINCIAL DIRECTORATE OF COMMERCE.

AGENDA FOR THE 2014 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING, ORDINARY GENERAL ASSEMBY INVITATION LETTER AND THE SAMPLE OF POWER OF ATTORNEY ARE ATTACHED.

IN CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.


---------------------------------------------------------------------------------------------


-KAP-