BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=507537

KAP : HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. / SAHOL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.02.2016 15:55:45

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES SABANCI CENTER 4.LEVENT
TELEFON 212 - 3858164
FAKS 212 - 2806615
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3858164
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2806615
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHI, GUNDEMININ TESPITI VE ORTAKLARIMIZIN DAVET EDILMESI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 23.02.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 29.03.2016 14:00
ADRESI SABANCI CENTER KULE:2 SADIKA ANA SALONU 4.LEVENT-BESIKTAS / ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2. 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3. 2015 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI, 4. 2015 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5. 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI, 6. 2015 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, 7. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ TESPITI, 8. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 9. 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI VE SIRKETIN 2016 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRLARININ BELIRLENMESI, 10. BAGLI ORTAKLIGIMIZ EXSA EXPORT SANAYI MAMULLERI SATIS VE ARASTIRMA A.S.?NIN SIRKETIMIZ PAYLARI ILE ILGILI GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA BILGI VERILMESI, GERI ALIM PROGRAMININ ONAYLANMASI, 11. DENETCI VE TOPLULUK DENETCISININ SECIMI, 12. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU`NUN BUGUN YAPILAN TOPLANTISINDA;
SIRKETIMIZ ORTAKLARININ OLAGAN OLARAK 29 MART 2016 SALI GUNU SAAT 14:00`DE SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU ISTANBUL, 4. LEVENT, SABANCI CENTER ADRESINDEKI SADIKA ANA SALONU`NDA TOPLANTIYA DAVET EDILMELERINE, ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU`NDEN BAKANLIK TEMSILCISININ ISTENMESINE KARAR VERILDI.

2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI, GENEL KURULA CAGRI ILANI METNI VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE YER ALMAKTADIR.

ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW.

AT OUR BOARD OF DIRECTORS MEETING HELD TODAY;
IT HAS BEEN RESOLVED TO INVITE THE COMPANY`S SHAREHOLDERS TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING TO BE HELD ON TUESDAY 29 MARCH 2016, 14:00 AT THE COMPANY`S HEADQUARTERS, ADDRESS OF SABANCI CENTER SADIKA ANA HALL 4.LEVENT ISTANBUL. IT HAS BEEN ALSO RESOLVED TO INVITE MINISTRY REPRESENTATIVE FROM ISTANBUL PROVINCIAL DIRECTORATE OF COMMERCE.

AGENDA FOR THE 2015 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING, ORDINARY GENERAL ASSEMBLY INVITATION LETTER AND THE SAMPLE OF POWER OF ATTORNEY ARE ATTACHED.

IN CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.


---------------------------------------------------------------------------------------------