BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=423465

KAP : GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. / GYHOL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 13.03.2015 18:00:23

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES CUMHURIYET MAH. ILKBAHAR SOK. NO:1 A BLOK K:3 KARTAL/ISTANBUL
TELEFON 216 - 3777790
FAKS 216 - 3771136
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 3777790
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3771136
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL CAGRISI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 13.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 15.04.2015 11:00
ADRESI CUMHURIYET MAH. ILKBAHAR SOK. NO:1 A BLOK YAKACIK, KARTAL/ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 3. 2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARININ AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4. 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 7. YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN BELIRLENMESI, 8. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2015 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET`IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2014 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU? NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 9. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI, 10. YONETIM KURULU UYELERINE TTK.NUN 395-396. MADDELERINDE YAZILI ISLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI ICIN KARAR ALINMASI, 11. DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
GEDIK YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU BASKANLIGI` NDAN
SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 15.04.2015 CARSAMBA GUNU SAAT 11:00`DE CUMHURIYET MAH. ILKBAHAR SOK. NO:1 A BLOK YAKACIK, KARTAL/ISTANBUL ADRESINDEKI MERKEZ BINASINDA YAPILACAKTIR.
2014 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU, FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIM ONERISI GENEL KURUL TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN SIRKET MERKEZINDE VE KURULUSUMUZUN WWW.GDKYO.COM ADRESINDEKI INTERNET SAYFASINDA ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE SUNULACAKTIR.
MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.`NIN (M.K.K.) 29.06.2012 TARIH VE 599 SAYILI GENEL MEKTUBU GEREGINCE, PAY SAHIPLIGI CIZELGESI OLAGANUSTU GENEL KURUL TARIHINDEN BIR (1) GUN ONCE SAAT 17:00 ITIBARI ILE SIRKETIMIZE MEVITAS (MERKEZI ELEKTRONIK VERI ILETIM TOPLAMA ANALIZ SISTEMI) UZERINDEN SAGLANACAKTIR. ANCAK SOZ KONUSU CIZELGE`NIN OLUSTURULMASINDA KAYDILESTIRME TEBLIGI`NIN 26. MADDESI, IKINCI (2.) FIKRASI CERCEVESINDE KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN IHRACCIYA BILDIRILMESINI ISTEMEYEN YATIRIMCILARIN PAYLARINA YER VERILMEYECEKTIR. DOLAYISI ILE SOZ KONUSU YATIRIMCILARIN CIZELGE`DE YER ALMAK ISTEMESI DURUMUNDA KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESI YONUNDE HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA BASVURMALARI VE EN GEC OLAGAN GENEL KURUL GUNU`NDEN BIR (1) GUN ONCE SAAT 16:30`A KADAR SOZ KONUSU KISITLAMAYI KALDIRMALARI GEREKMEKTEDIR.
PAY SAHIPLERININ TOPLANTIDA HAZIR BULUNMALARI VEYA KENDILERINI ASAGIDA ORNEGI SUNULAN VEKALETNAME ILE TEMSIL ETTIRMELERI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURUL ILE ILGILI BILGILENDIRME VE VEKALETNAME ORNEGI AYRICA KURULUSUMUZUN WWW.GDKYO.COM ADRESINDEKI INTERNET SAYFASINDA GENEL KURUL TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN YER ALACAKTIR.
SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE SUNULUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------