BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=404445

KAP : EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / EMNIS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 31.12.2014 14:57:52

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1. KISIM D-1003 SOK. NO:4 DILOVASI KOCAELI
TELEFON 262 - 7545238
FAKS 262 - 7547206
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 7545238
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 7547206
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI 1.OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU
TARIHI VE SAATI 31.12.2014 11:00
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 12.773.031,00-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 1.277.303.100 OY ADEDINDEN, 10.121.152,09 -TL SERMAYEYE KARSILIK 1.012.152.509 OY ADEDININ ASALETEN, 908.456,20 -TL SERMAYEYE KARSILIK 90.845.620 OY ADEDININ VEKALETEN OLMAK UZERE, TOPLAM 11.029.981,29 TL SERMAYEYE KARSILIK 1.102.998.129 OY ADEDININ TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUNDA VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE, YONETIM KURULU BASKANI SAYIN OMER ISMET UZUNYOL TARAFINDAN TOPLANTI ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1.GUNDEMIN BIRINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. TOPLANTI BASKANLIGINA SAYIN OMER ISMET UZUNYOL?UN, OY TOPLAYICILIGINA SAYIN KUDRET DUZCU?NUN, TUTANAK YAZMANLIGINA SAYIN HALIL ARIK?IN SECILMELERINE TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARIMIZIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2.GUNDEMIN IKINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE, TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARIMIZIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3.GUNDEMIN UCUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. TC. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN 09.12.2014 TARIH VE 11936 SAYILI VE ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI HAKKINDA KONULU YAZISI VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU?NUN 09.12.2014 TARIHLI, SERMAYE ARTIRIMI KONULU YAZISI ILE VERILEN IZIN DOGRULTUSUNDA; SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI?NIN 7. VE 11 INCI MADDELERININ DEGISTIRILMESINE, 8., 9. VE 10. MADDELERININ YURURLUKTEN KALDIRILMASINA DAIR HAZIRLANAN VE ISBU TOPLANTI TUTANAGI EKINDE YER ALAN `TADIL TASARISI? ORTAKLARIMIZIN ONAYLARINA SUNULDU VE TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARIMIZIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TC. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN 09.12.2014 TARIH VE 11936 SAYILI VE ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI HAKKINDA KONULU YAZISINDA BELIRTILDIGI UZERE, `SERMAYE? BASLIKLI 7. MADDE DISINDAKI MADDELERDEKI DEGISIKLIKLERI ICEREN TADIL TASARISI?NIN TESCIL EDILMESI, `SERMAYE? BASLIKLI 7. MADDENIN TADILI ICIN GEREKLI IHRAC BELGESI?NIN ALINABILMESI AMACIYLA SERMAYE PIYASASI KURULU?NA BASVURULMASI VE YERINE GETIRILECEK TUM IS VE ISLEMLERIN YURUTULMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI, TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARIMIZIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4.GUNDEMIN DORDUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. 2014 YIL SONU TABLOLARINDA, SIRKET AKTIFINDE BULUNAN MAKINE VE TECHIZATIN YENIDEN DEGERLEMEYE TABI TUTULARAK MALI TABLOLARA YANSITILMASI VE YERINE GETIRILECEK TUM IS VE ISLEMLERIN YURUTULMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARIMIZIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5.GUNDEMIN BESINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SIRKETIMIZ OZKAYNAKLARININ 31.03.2014 TARIHI ITIBARIYLE ODENMIS SERMAYENIN 2/3?UNU KARSILAMAMASI NEDENIYLE, TAHSISLI SERMAYE ARTIRIMI ILE MAKINE VE TECHIZATIN YENIDEN DEGERLENMESI SURETIYLE OLUSACAK SERMAYE VE OZKAYNAK ILE DEVAM EDILECEGI HUSUSU ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULDU VE TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARIMIZCA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YINE BU KONUDAKI IS VE ISLEMLERIN YURUTULMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI, TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARIMIZCA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6.GUNDEMIN ALTINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BUNA GORE SOZ ALAN ORTAKLAR, OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN HAYIRLI VE UGURLU OLMASINI TEMENNI ETTILER VE YONETIM KURULUNA BASARI DILEKLERINI ILETTILER. TUM GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESININ TAMAMLANMASI UZERINE TOPLANTI TUTANAGI IMZALANARAK, BASKAN SN. OMER ISMET UZUNYOL TARAFINDAN GENEL KURUL TOPLANTISINA SON VERILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR