BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=416584

KAP : DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. / DOGUB [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.02.2015 19:34:28

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES SIVAS KARAYOLU 14 KM
TELEFON 446 - 2362401
FAKS 446 - 2362566
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 446 - 2362401
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 446 - 2362566
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI SIRKETIMIZ 2014 YILINA AIT 40. OLAGAN GENEL KURULU 30.04.2015 TARIH VE 10:30`DA YAPIMI.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 26.02.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 30.04.2015 10:30
ADRESI ERZINCAN SIVAN KARAYOLU 14 KM PK 74 ERZINCAN
GUNDEM 40. OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI : 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2- GENEL KURUL ZAPTININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI. 3- 2014 YILI FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERI RAPORU, VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4- 2014 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5- 2014 YILINA ILISKIN YAYINLANAN FAALIYET RAPORUNUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI KONUSUNUN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI. 6- YONETIM KURULU UYESI SN. ADNAN GURDAL?IN ISTIFASIYLA BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE ATANAN CELALETTIN OKCU?NUN YONETIM KURULU UYELIGININ ONAYLANMASI. 7- YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYIR AYRI IBRA EDILMESI. 8- 2014 YILINA AIT KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI. 9- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI. 10- 2 (IKI) ADEDI BAGIMSIZ OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI. 11- SERMAYE PIYASASI KURULU VE KAMU GOZETIMI MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2015 FAALIYET YILI ICIN SECILEN REPORT BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S. BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ MUZAKEREYE SUNULMASI 12- SIRKET ORTAKLARININ 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA BILGILENDIRILMESI. 13- KURUMSAL YONETIM ILKELERIN GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERI ICIN ?UCRET POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI . 14- SIRKETIN 2014 YILI ICINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 15- DILEK VE TEMENNILER. 16- KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------