BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=424970

KAP : DOGTAS KELEBEK MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. / DGKLB [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.03.2015 19:10:52

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES RUZGARLIBAHCE MAHALLESI KAVAK SOKAK NO:31 (B BLOK) KAT:4 KAVACIK/ BEYKOZ /ISTANBUL
TELEFON 216 - 3220090
FAKS 216 - 3220096
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 3220090
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3220096
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 23.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 14.04.2015 09:00
ADRESI RUZGARLIBAHCE MAHALLESI KAVAK SOKAK NO:31 (B BLOK) KAT 4 KAVACIK BEYKOZ ISTANBUL
GUNDEM (I) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECILMESI, (II) TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, (III) 2014 YILI FAALIYET DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, (IV) 2014 YILI FAALIYET DONEMINE AIT DENETCI RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, (V) 2014 YILI FAALIYET DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI VE MUZAKERESI, (VI) YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, (VII) TURK TICARET KANUNU?NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, (VIII) YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, UYELERE ODENECEK UCRETLERIN YILLIK TUTARININ TESPITI, (IX) KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE KÂR DAGITIM POLITIKASI?NIN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, (X) 2014 YILI KÂRI/ZARARI HAKKINDA YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, (XI) KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN ?UCRETLENDIRME POLITIKASI? KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, (XII) KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE ?SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI? HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, (XIII) DENETIM KOMITESI?NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU?NCA 2015 YILI ICIN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, (XIV) SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, (XV) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2014 YILI ICERISINDE SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, (XVI) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET?IN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2014 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, (XVII) YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, (XVIII) DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR