BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=355247

KAP : DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. / DITAS [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 29.04.2014 18:56:36

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : KAYSERI YOLU UZERI 3.KM NIGDE
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 (388) 232 41 00 - 0 (388) 213 20 26
E-POSTA ADRESI : MALIISLER@DITAS.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 (388) 232 41 00 - 0 (388) 213 20 26
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : GENEL KURUL YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI VE SONRASI KOMITE TESKILI HAKKINDA.


---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULUMUZ`UN 29 NISAN 2014 TARIHLI (BUGUN) TOPLANTISINDA,

1. 27 MART 2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NDA SECILEN YONETIM KURULUMUZ KENDI ARASINDA GOREV DAGILIMI YAPMIS OLUP; YAHYA UZDIYEN` IN YONETIM KURULU BASKANI, YUCEL GOHER` IN BASKAN VEKILI VE ERKUT ALKAYA` NIN SIRKETIMIZIN FINANSMAN, MALI, IDARI VE HUKUK IS VE ISLEMLERINDEN SORUMLU VE YETKILI MURAHHAS UYE OLARAK BELIRLENMISTIR.

AYRICA,

2. ICRA KURULU`NUN; ERKUT ALKAYA BASKAN, GONCAGUL BILEN, MUSTAFA IBRAHIM KORAY GUNER VE MUSTAFA LEVENT KALPAKCI UYE,
3. DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN; KUBILAY KECELIOGLU BASKAN VE SALIH ERCUMENT TURKTAN UYE,
4. KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN; YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ SALIH ERCUMENT TURKTAN BASKAN, SELMA UYGUC VE MURAT DOGU UYE,

OLACAK SEKILDE TESKIL EDILMESINE,

DIGER KOMITELER HARIC, KURUMSAL YONETIM KOMITESININ, 2014 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMASINA VE SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)`NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) ILE DUZENLENDIGI UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN, `ADAY GOSTERME KOMITESI` VE `UCRET KOMITESI`NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE,

5. TURK TICARET KANUNU`NUN 378. MADDESI VE SPK`NIN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UYARINCA RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI`NIN YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ SALIH ERCUMENT TURKTAN BASKAN OLACAK SEKILDE, EREM TURGUT YUCEL, TOLGA BABALI VE GONCAGUL BILEN`DEN OLUSMASINA,
6. KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE,
7. SPK`NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI` N (II-17.1) 11` NCI MADDE HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASI MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN YUKUMLULUKLERININ YERINE GETIRILMESINDE VE KURUMSAL YONETIM UYGULAMALARINDA KOORDINASYONU SAGLAMAK UZERE, ICRA KURULU BASKANI`NA RAPORLAMA YAPACAK UST DUZEY YONETICI OLARAK, GEREKLI LISANSLARIN SIRKETIMIZDE TAM ZAMANLI CALISAN UST DUZEY BIR YONETICI TARAFINDAN ALINMASI HALINDE GOREVI DEVRETMEK UZERE DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. SERMAYE PIYASASI, UFRS/SPK RAPORLAMA VE ORTAKLIKLAR GOZETIMINDEN SORUMLU MALI ISLER BASKAN YARDIMCISI MURAT DOGU`NUN GOREVLENDIRILMESINE,

KARAR VERILMISTIR.



---------------------------------------------------------------------------------------------