BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=416639

KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [DENIZ] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.02.2015 22:24:08

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BUYUKDERE CAD. NO:141 ESENTEPE SISLI
TELEFON 212 - 3482000
FAKS 212 - 3363080
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3485995
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3366186
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 26.02.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 26.03.2015 11:00
ADRESI DENIZBANK GENEL MUDURLUGU BUYUKDERE CADDESI NO:141 ESENTEPE-SISLI/ISTANBUL
GUNDEM 1.ACILIS VE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI (BUNDAN BOYLE ?TOPLANTI? OLARAK ANILACAKTIR.) BASKANLIGI?NIN SECILMESI. 2.TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI. 3.2014 YILINA AIT BILANCO, KÂR VE ZARAR HESABI, 2014 YILI BAGIMSIZ DENETIM CALISMALARI SONUCU GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A. S. (A MEMBER FIRM OF ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED) TARAFINDAN DUZENLENEN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 4.2014 YILI BILANCOSUNA GORE TAHAKKUK EDEN KAR-ZARAR HAKKINDA KARAR ALINMASI. 5.GOREVLERINE DEVAM EDEN YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYETLERINDEN OTURU IBRASI. 6.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI. 7.TURK TICARET KANUNU, BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU?NUN ILGILI YONETMELIGI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI. 8.2014 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI. 9.5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU?NUN YASAKLADIGI HUSUSLAR DISINDA OLMAK SARTIYLA; YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE HAREKET ETMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 10.TAHVIL, KAR ORTAKLIGI BELGESI, FINANSMAN BONOSU, BANKA BONOSU, VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMET VE MEVZUATTA KABUL EDILECEK DIGER BORCLANMA ARACLARININ CIKARILMASI HAKKINDA KARAR VERILMESI. 11.DILEKLER VE TOPLANTININ KAPATILMASI.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
BANKAMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, YUKARIDA BELIRTILEN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 26 MART 2015 PERSEMBE GUNU, SAAT 11.00`DE `DENIZBANK GENEL MUDURLUGU BUYUKDERE CADDESI NO:141 ESENTEPE-SISLI/ISTANBUL` ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------