BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=427619

KAP : COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. / COSMO [COSMO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 01.04.2015 16:26:13

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ETILER MAH. YANARSU SOK. DOGAN AP. NO:44 D:2 BESIKTAS ISTANBUL
TELEFON 212 - 3527425
FAKS 212 - 2820839
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3527425
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2820839
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI ILANI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 20.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 30.04.2015 16:00
ADRESI ETILER MAH. YANARSU SOK. NO:44/2 BESIKTAS/ISTANBUL
GUNDEM 1-ACILIS BASKANLIK DIVANI SECIMI VE BASKANLIK DIVANINA TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALAMA YETKISININ VERILMESI, 2-2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE 2014 YILI BILANCO VE GELIR/GIDER HESAPLARININ OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3-2014 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI GORUSULMESI, 4-YONETIM KURULU, BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU ILE 2014 YILI BILANCO VE GELIR/GIDER HESAPLARININ KABULU, YONETIM KURULU VE DENETCININ AYRI AYRI IBRASI, 5-2014 YILI KAR/ZARARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6-2015 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 7-YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ SECILMESI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU KARARININ ONAYLANMASI, 8-BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI, 9-YONETIM KURULU UYELERINE TTK?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZNIN VERILMESI, 10-DILEK VE TEMENNILER
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK ASAGIDAKI KARARLARI ALMISLARDIR.

1-SIRKETIMIZIN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ; 30/NISAN/2015 TARIH SAAT:16:00`DA, ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERI DAHILINDE, SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU ETILER MAH. YANARSU SOK. NO:44/2 BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA, PAY SAHIPLERININ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET EDILMESINE, TOPLANTININ ILANLI YAPILMASINA, NAMA YAZILI PAY SAHIPLERINE TAAHHUTLU POSTA ILE OLAGAN GENEL KURULUN DUYURULMASINA BUNUNLA ILGILI DIGER YASAL ISLEMLERIN YAPILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

COSMOS YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI
2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

1-ACILIS BASKANLIK DIVANI SECIMI VE BASKANLIK DIVANINA TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALAMA YETKISININ VERILMESI,
2-2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE 2014 YILI BILANCO VE GELIR/GIDER HESAPLARININ OKUNMASI VE GORUSULMESI,
3-2014 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI GORUSULMESI,
4-YONETIM KURULU, BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU ILE 2014 YILI BILANCO VE GELIR/GIDER HESAPLARININ KABULU, YONETIM KURULU VE DENETCININ AYRI AYRI IBRASI,
5-2014 YILI KAR/ZARARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
6-2015 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI,
7-YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ SECILMESI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU KARARININ ONAYLANMASI,
8-BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI,
9-YONETIM KURULU UYELERINE TTK`NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZNIN VERILMESI,
10-DILEK VE TEMENNILER

---------------------------------------------------------------------------------------------