BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=346641

KAP : COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. / COSMO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 19.03.2014 16:52:19

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BEYBI GIZ PLAZA MEYDAN SK. NO:1 K:14 D:52 MASLAK / ISTANBUL
TELEFON 212 - 2902591
FAKS 212 - 2902596
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2902590
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2902596
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 17.03.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 21.04.2014 16:00
ADRESI BEYBI GIZ PLAZA MEYDAN SK. NO:1 K:14 D:52 MASLAK / ISTANBUL
GUNDEM 01.ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, 02.TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI`NA YETKI VERILMESI, 03.2013 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU`NUN AYRI AYRI OKUNMASI, 2013 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIK EDILMESI, 04. YONETIM KURULU?NUN SIRKETIMIZ 2013 YILINI ZARARLA KAPATMASI NEDENI ILE KAR DAGITILMAYACAGI YONUNDEKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 05.2014 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 06.SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 07.SIRKET UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 08.YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN 2014 YILI BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ SECILMESI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU KARARININ ONAYLANMASI, 09.YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 10.YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU`NUN 395 VE 396`NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI, 11. YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI YERINE, YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN BELIRLENMESI, 12.DILEK VE TEMENNILER,
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
A ) SIRKETIMIZIN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NIN 21.04.2014 TARIHINDE YAPILMASI AMACI ILE; SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERININ, 21.04.2014 GUNU SAAT 16.00`DE ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU MEYDAN SOK. NO:1 BEYBI GIZ PLAZA KAT:14 D:52 MASLAK/ISTANBUL ADRESINDE SAAT16.00`DE YAPILMASI PLANLANAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET EDILMESINE, TOPLANTININ ILANLI YAPILMASINA, NAMA YAZILI PAY SAHIPLERINE TAAHHUTLU POSTA ILE OLAGAN GENEL KURULUN DUYURULMASINA VE BU AMACLA GEREKLI BASVURU VE ISLEMLERIN YAPILMASINA, GENEL KURUL`UN ASAGIDAKI GUNDEMLE TOPLANMASINA;


B ) SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE ILGILI TEBLIGLERI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI,BELGE VE RAPORLARIN SIRKETIMIZIN WWW. WWW.COSMOSHOLDING.COM. INTERNET SITESINDE ILAN EDILMESINE,

C) SIRKETIMIZIN 2014 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ, `TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT CERCEVESINDE, SIRKETIN MALI YAPISI, KARLILIK DURUMU VE GENEL EKONOMIK KONJONKTUR GOZ ONUNDE BULUNDURULARAK, HER YIL OLUSMASI HALINDE DAGITILABILIR NET KARIN ORTAKLIGIN SERMAYE YAPISINI VE PORTFOY DEGERINI OLUMSUZ YONDE ETKILEMEYECEK ORANDA NAKIT KAR PAYI VE/VEYA BEDELSIZ HISSE SENEDI YOLU ILE DAGITILMASI VE/VEYA YEDEKLERE AYRILMASI SEKLINDE KAR DAGITIM KARARI ALINARAK GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI` SEKLINDE BELIRLENMESINE, BU POLITIKANIN ULUSAL VE ULUSLARARASI EKONOMIK SARTLARA VE FINANSAL PIYASALARIN DURUMUNA GORE YONETIM KURULU TARAFINDAN HER YIL GOZDEN GECIRILEBILMESINE VE YAPILACAK ILK GENEL KURUL TOPLANTISINDA ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASINA,

OYBIRLIGIYLE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------