BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=358976

KAP : CELEBI HAVA SERVISI A.S. / CLEBI [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 08.05.2014 18:36:01

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ANEL IS MERKEZI, SARAY MAH. SITE YOLU SK. NO:5 KAT:9 P.K.34768 UMRANIYE / ISTANBUL
TELEFON 216 - 6666767
FAKS 216 - 6303630
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 6666767
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 6303630
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 08.05.2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU ALINAN KARARLAR


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 08.05.2014 14:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU ONAYLANDI. - 2013 TAKVIM YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR KABUL EDILDI. - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YENIDEN DUZENLENEN KAR DAGITIM POLITIKASI KABUL EDILDI. - 2013 TAKVIM YILINA AIT KARIN DAGITIMINA ILISKIN, YONETIM KURULU?NUN KAR PAYI DAGITIM ONERISI GORUSULDU VE KAR DAGITIMI YAPILMAMASI KABUL EDILDI. - YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCILERIN IBRALARI ONAYLANDI. - SURESI BITEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE SECILECEK YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMLERI YAPILDI, GOREV SURELERI VE UCRET / HAKKI HUZUR TAYINI KARARA BAGLANDI. - YONETIM KURULU?NCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMI ONAYLANDI. -SIRKETIN 2014 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI KARARA BAGLANDI. - YONETIM KURULU UYELERINE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI ONAYLANDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK


---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA
C GRUBU,CLEBI(ESKI),TRACLEBI91M5 0,0000000 0,0000000
A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TRECLBI00011 0,0000000 0,0000000
B GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TRECLBI00029 0,0000000 0,0000000



---------------------------------------------------------------------------------------------


PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR:

SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 08.05.2014 (BUGUN) TARIHINDE SAAT 14.00`TE ANEL IS MERKEZI, SARAY MAH. SITE YOLU SK. NO:5 KAT:- 34768 UMRANIYE / ISTANBUL ADRESINDEKI TUNCER SINDEL KONFERANS SALONU`NDA YAPILMISTIR.

GENEL KURULDA;

- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN ONAYLANMASINA,

- 2013 TAKVIM YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA,

- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YENIDEN DUZENLENEN SIRKETIN `KAR DAGITIM POLITIKASI``NIN ONAYLANMASINA,

- 31/12/2013 TARIHLI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINDAKI 3.054.766,00 TL TUTARINDAKI NET DONEM KARINDAN 1.959.612,00 TL`SININ GECMIS YILLAR ZARARLARININ MAHSUP EDILMESINE, GERIYE KALAN 1.095.154,00 TL`SININ OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILMASINA;

CELEBI HAVA SERVISI A.S.`NIN 2013 YILINA AIT KAR DAGITIM TABLOSU (TL)

SPK`YA GORE YASAL KAYITLARA (YK) GORE
NET DONEM KARI 3.054.766,00 3.168.955,08
GECMIS YILLAR ZARARLARI (-) 1.959.612,00 0
GENEL KANUNI YEDEK AKCE (-) 0 0
NET DAGITILABILIR DONEM KARI/(ZARARI) 1.095.154,00 3.168.955,08
ORTAKLARA KAR PAYI 0 0
OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILAN 1.095.154,00 3.168.955,08

BU CERCEVEDE; SPK`NIN KAR DAGITIMINA ILISKIN DUZENLEMELERI DAHILINDE, 01/01/2013 - 31/12/2013 HESAP DONEMINE ILISKIN OLARAK HERHANGI BIR KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA,

- YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN IBRA EDILMELERINE,

- GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE CAN CELEBIOGLU, ISAK ANTIKA, CANAN CELEBIOGLU, MEHMET MURAT CAVUSOGLU, MEHMET YAGIZ CEKIN VE TURGAY KUTTAS`IN 1 (BIR) YIL SURE ILE (IKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ARASINDAKI DONEM) GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMELERINE,

- FEYZI ONUR KOCA VE ILTER TURAN`IN 1 (BIR) YIL SURE ILE (IKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ARASINDAKI DONEM) GOREV YAPMAK UZERE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMELERINE,

- BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK BRUT 4.000,00 TL TUTARINDA UCRET / HAKKI HUZUR ODENMESINE, VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI HARICINDEKI YONETIM KURULU UYELERINE BU DONEM ICIN UCRET / HAKKI HUZUR VERILMEMESINE,

- 2014 VE 2015 HESAP DONEMLERINE ILISKIN KAMUYA ACIKLANACAK BAGIMSIZ DENETIME TABI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARININ, SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUAT VE DUZENLEMELERI DAHILINDE BAGIMSIZ DENETIMININ YAPTIRILMASINI TEMINEN, GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI`NIN (`ERNST&YOUNG`) BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI (`DENETCI`) OLARAK GOREVLENDIRILMESINE,

- SIRKETIN 2014 YILINDA (01/01/2014 - 31/12/2014 DONEMINDE) YAPACAGI BAGISLARA 500.000,00 TL SINIR BELIRLENMESINE,

- 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA UYELERINE IZIN VERILMESINE,

KARAR VERILDI.

AYRICA,

- SIRKETIN UCRETLENDIRME POLITIKASI`NDA YAPILAN DEGISIKLIK,
- SIRKET `BILGILENDIRME POLITIKASI`,
- 2013 TAKVIM YILI ICINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER,
- 2013 TAKVIM YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER,
- VE YIL ICERISINDE (01.01.2013 - 31.12.2013 DONEMINDE) CESITLI VAKIF, DERNEK, ODALAR, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN TOPLAM 188.106,00 TL`SI TUTARINDAKI BAGISLAR,

ILE ILGILI OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.

---------------------------------------------------------------------------------------------