BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=353200

KAP : BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. / BEYAZ [BEYAZ] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 17.04.2014 17:52:30

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BIRLIK MAH. 441. CADDE NO:1/1 CANKAYA-ANKARA
TELEFON 312 - 4542000
FAKS 312 - 4542055
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4542000
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4542055
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 17.04.2014 14:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 17.04.2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURULUNDA ALINAN KARARLAR ASAGIDA OZETLENMISTIR. ? FAALIYET RAPORU OKUNDU, GORUSULDU VE ONAYLANDI. ? BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU OKUNDU, GORUSULDU VE ONAYLANDI. ? FINANSAL TABLO VE RAPORLAR OKUNDU, GORUSULDU VE ONAYLANDI. ? YONETIM KURULU UYELERI SIRKETIN 2013 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDI. ? SIRKETIMIZIN 2014 YILINDA VE SONRASINDA GECERLI OLACAK `KAR DAGITIM POLITIKASI` OKUNDU, GORUSULDU VE ONAYLANDI. ? YONETIM KURULU?NUN 2013 HESAP DONEMI ICIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISI OKUNDU, GORUSULDU VE ONAYLANDI. ? YONETIM KURULUNDA BOSALAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGI ICIN CEM ATALAY?IN SECILMESINE KARAR VERILDI. ? YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ?UCRET POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI VE ?UCRET POLITIKASI? ONAYLANDI. ? YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI BELIRLENDI. BUNA GORE BAGIMSIZ YONETIM KRUULU UYELERI DISINDA KALAN YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 7.000 TL ODENMESI KARARLASTIRILDI. ? YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN SECILMESINE ILISKIN TEKLIFI ONAYLANDI. ? SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI VE HAZIRLANAN ?ILISKILI TARAF ISLEMLERI RAPORU? PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU. ? 2013 YILINDA YAPILAN YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 2014 HESAP DONEMI ICIN 20.000 TL LIMIT BELIRLENDI. ? SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIGININ 2013 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. ? YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILDI VE 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. ? TTK 376. MADDESI 1. BENDI KAPSAMINDA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN DEGERLENDIRME VE ALINAN TEDBIR KARARLARI, PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU, GORUSULDU VE ONAYLANDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR