BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=441604

KAP : BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. / BEYAZ [] YONETIM KURULU KOMITELERI 22.05.2015 16:38:50

YONETIM KURULU KOMITELERI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : BIRLIK MAHALLESI 441. CADDE NO:1/1 CANKAYA - ANKARA
TELEFON VE FAKS NUMARASI : +90 (312) 454 2000 - +90 (312) 454 2055
E-POSTA ADRESI : YATIRIMCI@BEYAZFILO.COM
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : +90 (312) 454 2000 - +90 (312) 454 2055
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : YONETIM KURULU VE KOMITE GOREV DAGILIMI DUYURUSU


---------------------------------------------------------------------------------------------
1) YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI ;
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU`NUN 2015/16 SAYILI KARARINA ISTINADEN;

- TURK TICARET KANUNU 367.MADDESINCE HAZIRLANAN SIRKETIMIZ TEMSIL VE ILZAM YETKILERININ BELIRLENDIGI `IC YONERGE` NIN KABULUNE, TESCIL VE ILANININ YAPILMASINA,

- TURK TICARET KANUNU 367.MADDESINE GORE OLUSTURDUGUMUZ YONETIM KURULU IC YONERGESINE ISTINADEN; 14.05.2015 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURULDA 3 YILLIGINA YONETIM KURULUNA SECILEN UYELERDEN; 1 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU BASKANLIGINA GURKAN GENCLER, YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCILIGINA AHMET CAN TEOMAN, YONETIM KURULU UYELIGINE OSMAN TURGUT FIRAT, YONETIM KURULU UYELIGINE METIN ZIYA TANSU, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELIGINE M.N.TANSEL SARAC, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELIGINE CEM ATALAY`IN SECILMELERINE,

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.



2) KOMITE SECIMI ;
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU`NUN 2015/17 SAYILI KARARINA ISTINADEN;

SIRKET ESAS SOZLESMESININ 4. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI:IV, NO:56 SAYILI TEBLIGI UYARINCA,

- YONETIM KURULUMUZ ICERISINDE DENETIM KOMITESI VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI TESKIL ETTIRILMESINE,

- YONETIM KURULU UYESI SAYIN M.N. TANSEL SARAC`IN DENETIM KOMITESI BASKANI, SAYIN CEM ATALAY`IN DENETIM KOMITESI UYESI OLARAK SECILMELERINE,

- YONETIM KURULU UYESI SAYIN M.N.TANSEL SARAC`IN KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANI, YONETIM KURULU UYESI SAYIN GURKAN GENCLER`IN KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYESI OLARAK SECILMELERINE,

- SOZ KONUSU TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI, ADAY BELIRLEME KOMITESI, UCRET KOMITESI ILE ILGILI TANIMLANAN GOREV VE SORUMLULUKLARIN KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN YERINE GETIRILMESINE,

- SOZ KONUSU KOMITELERIN CALISMA ESASLARI`NIN KABUL EDILMESINE,

OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------