BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=348302

KAP : ARCELIK A.S. / ARCLK [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.03.2014 17:07:41

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES KARAAGAC CAD.NO:2-6 34445 SUTLUCE BEYOGLU - ISTANBUL
TELEFON 212 - 3143434
FAKS 212 - 3143463
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3143115
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3143490
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 27.03.2014 11:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 27 MART 2014 PERSEMBE GUNU, SAAT 11:00?DE, DIVAN ISTANBUL ELMADAG, ASKER OCAGI CADDESI NO:1 34367 SISLI, ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. - SIRKET YONETIM KURULU`NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORU KABUL EDILDI. - SIRKET`IN SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN SERI: II-14.1 SAYILI ?SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI? UYARINCA HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, KONSOLIDE 2013 YILI FINANSAL TABLOLARI KABUL EDILDI. - YONETIM KURULU UYELERI, SIRKETIN 2013 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDILER. - 2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN OLARAK KAR DAGITIM POLITIKASI OKUNARAK KABUL EDILDI. - SIRKET YONETIM KURULU`NUN 2013 YILI KARININ DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFI GORUSULDU. SPK MEVZUATINA UYGUN OLARAK HESAPLANAN KONSOLIDE KAR?DAN; 300.000.000.- TL BRUT NAKIT TEMETTU DAGITILMASINA VE TEMETTU DAGITIM TARIHI BASLANGICININ 01 NISAN 2014 SALI GUNU OLARAK BELIRLENMESI KABUL EDILDI. - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU?NUN IZNINE ISTINADEN YONETIM KURULU?NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI?NIN ?AMAC VE KONU? BASLIKLI 3.MADDESININ DEGISIKLIGI TEKLIFI GORUSULDU VE KABUL EDILDI. - YONETIM KURULU UYE SAYISI 4 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 12 UYE OLARAK BELIRLENEREK YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN.MUSTAFA RAHMI KOC, SN. MUSTAFA VEHBI KOC, SN.SEMAHAT SEVIM ARSEL, SN. MEHMET OMER KOC, SN. YILDIRIM ALI KOC, SN.OSMAN TURGAY DURAK, SN. ROBERT SONMAN, SN. LEVENT CAKIROGLU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN.KUTSAN CELEBICAN, SN.TUNC ULUG, SN.MEHMET BARMANBEK VE SN.KADRI KAYNAK KUCUKPINAR?IN 2014 YILI HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL?A KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE KARAR VERILDI. - YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE ILISKIN UCRETLENDIRME POLITIKASI KABUL EDILDI. - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU CERCEVESINDE, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE?NIN ONERISI DIKKATE ALINARAK YONETIM KURULU KARARI ILE SECIMI YAPILAN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI ( A MEMBER FIRM OF ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED)?NIN 2014 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMESINE KARAR VERILDI. - SIRKETIN 2013 YILINDA 8.411.946,86.- TL?LIK BAGIS VE YARDIMDA BULUNDUGU HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILDI. 2014 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ 15.000.000-TL OLMASI TEKLIFI KABUL EDILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR