BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=432566

KAP : ALTINYAG KOMBINALARI A.S. / ALYAG [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 21.04.2015 11:40:01

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------






ADRES 10035 SOKAK NO:7 A.O.S.B. CIGLI-IZMIR
TELEFON 232 - 3768451
FAKS 232 - 3768458
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 3768451
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 3768458
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI VE GUNDEM


---------------------------------------------------------------------------------------------






KARAR TARIHI 21.04.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 21.05.2015 11:00
ADRESI A.O.S.B. 10035 SOKAK NO:7 CIGLI-IZMIR
GUNDEM 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI 2) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3) 2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4) 2014 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 5) 2014 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 6) YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI. 7) 2014 YILI KAR DAGITIMI YAPILMAMASININ GENEL KURUL?UN TASVIBINE SUNULMASI. 8) 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 363.MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU ISTIFALARININ VE YENI UYE ATAMASININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI. 9) YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI. 10) 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL?UN TASVIBINE SUNULMASI. 11) YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI. 12) SIRKETIN 2014 YILI ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 13) SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12-(4) MADDESI GEREGINCE SIRKETIN 2014 YILINDA 3.KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI. 14) YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI. 15) DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR