BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=516788

KAP : ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. / ADEL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.03.2016 14:52:32

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES SEKERPINAR MAHALLESI YANYOL SOKAK NO:7, 41480 CAYIROVA / KOCAELI
TELEFON 850 - 6777000
FAKS 850 - 2027211
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 850 - 6777000
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 850 - 2027210
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2015 TAKVIM YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 23.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 18.04.2016 14:00
ADRESI ESENKENT MAH. DENIZ FENERI SOK. NO:4; UMRANIYE 34776 ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2. YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3. 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 4. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 2015 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI, 6. YONETIM KURULU?NUN KÂR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ ONAYLANMASI, 7. 08.09.2015 TARIHINDE ALINAN YONETIM KURULU KARARI ILE SN. GULSEN YAZICI?NIN YONETIM KURULU UYELIGI?NDEN ISTIFA ETTIGI VE YERINE SN. SEZAI TANRIVERDI?NIN ATANDIGI ANLASILMAKLA BIRLIKTE, SOZ KONUSU SECIMIN ONAYLANMASI, 8. GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YENIDEN SECIM YAPILMASI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ TESPITI, 9. 2016 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN DENETCININ SECILMESI, 10. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2015 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL`UN BILGILENDIRILMESI, 11. SIRKET MERKEZI ADRES DEGISIKLIGININ ONAYLANMASI, 12. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL`UN BILGILENDIRILMESI, 13. SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS BIR ISLEM MEVCUT ISE GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 14. TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDAKI ISLEM VE FAALIYETLER HAKKINDA YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI, 15. DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKET YONETIM KURULU 23.03.2016 TARIHLI TOPLANTISINDA, SIRKETIN 2015 TAKVIM YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NIN, GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE, 18 NISAN 2016 PAZARTESI GUNU SAAT 14.00`DE ESENKENT MAH. DENIZ FENERI SOK. NO:4; UMRANIYE 34776 ISTANBUL ADRESINDE ILANLI OLARAK YAPILMASINA VE SOZKONUSU TOPLANTININ YAPILABILMESI ICIN T.T.K., ANA SOZLESME VE DIGER ILGILI MEVZUAT UYARINCA GEREKLI TUM IS VE ISLEMLERIN GERCEKLESTIRILMESINE KARAR VERMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------