***ISFIN***İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres İş Kuleleri Kule1 Kat: 6 4. Levent / İstanbul
Telefon 212 - 3507400
Faks 212 - 3507499
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3507400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3507499
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 25.03.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 25 Mart 2016 günü saat 10:00'da İş Kuleleri Kule 1 Kat: 41 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-Toplantı Başkanlığına Sn. Suat İnce, oy toplama memurluğuna Sn. Neslihan Oruç, tutanak yazmanlığına Sn. Z. Nida Çetin'in seçilmelerine karar verilmiştir.
2-2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu müzakere edilerek kabul edilmiştir.
3-2015 yılı bilanço ile gelir tablosu müzakere edilerek onaylanmıştır.
4-2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.
5-Kar dağıtım teklifi görüşülerek, Şirketin 2015 yılına ait 77.929 bin TL dağıtılabilir net dönem karından, 2.000 Bin TL nakit, 70.000 TL bedelsiz pay şeklinde toplam 72.000 bin TL'nin bedelsiz pay şeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılmasına, Şirketin olağanüstü yedeklerinden 18.000 bin TL nakit temettü dağıtılmasına, kar payı olarak tevdi edilecek payların dağıtımına söz konusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben başlanmasına, nakit temettü dağıtımının 31.03.2016 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.
6-Yönetim Kurulu üyeliklerine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Suat İnce, Sn. Burak Akgüç, Sn. Hasan Kimya Bolat, Sn. Soner Benli, Sn. Bahattin Özarslantürk, Sn. Olgun Tufan Kurbanoğlu, Sn. Şahismail Şimşek, Sn. Kemal Şahin, Sn. Buğra Avcı, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Mahmut Hakan Berument ve Sn. Mehmet Baha Karan'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
7-Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 8.800 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.
8-Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesine karar verilmiştir.
9-Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
10-2016 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Hizmetinin Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'den alınmasına karar verilmiştir.
11-Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından verilen izin çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.
12- Yıl içinde yapılan 350 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
13-Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 115 Bin TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Ek: Tutanak, Hazır bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ISFIN(Eski),TRAISGEN91P9 0,0377143 0,0320572
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREISFN00014 0,0377143 0,0377143




Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
28.03.2016




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Evet



Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%)
B Grubu,ISFIN(Eski),TRAISGEN91P9 69.207.999,425 13,20000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREISFN00014 792.000,575 13,20000




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517287


BIST