***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ISBIR

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 06.03.2017
Genel Kurul Tarihi 28.04.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Atatürk Bulvarı No.169/54 Bakanlıklar

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Genel kurul toplantı tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması
4 - Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
7 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek Huzur Hakkı tutarının tespit edilmesi
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi
10 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel kurul Daveti.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Olağan Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname Formu Örneği.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 28.04.2017 tarihinde saat 11.00'de Tunus Caddesi No.20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki MİDAS HOTEL toplantı salonunda yapılmıştır. Alınan kararları içeren Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.
Saygılarımızla,


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.05.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.05.2017 tarihinde tescil edilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605052


BIST