***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ISBIR

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 03.03.2017
Genel Kurul Tarihi 30.03.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Atatürk Bulvarı No.169/54 Bakanlıklar

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Genel kurul toplantı tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması
4 - Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
7 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek Huzur Hakkı tutarının tespit edilmesi
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi
10 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel kurul Daveti.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Olağan Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname Formu Örneği.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
03.03.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 30.03.2017 tarihinde saat 11.00'de Tunus caddesi No.20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki Midas Otel toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla.
EKLER
1-Olağan Genel Kurul Daveti
2-Olağan Genel Kurul Gündemi
3-Vekaletname Formu Örneği





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590683


BIST