***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 07.03.2017
Genel Kurul Tarihi 31.03.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul Genel Müdürlük/Oditoryum Binası

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili
2 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2016 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabının incelenerek onaylanması
4 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
5 - Kâr dağıtımı, kâr dağıtım şekli ve dağıtım gününün tespiti
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti
8 - Denetçinin seçimi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
10 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
11 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 31.03.2017 tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.
1-Esas Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2-Özet Yönetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okunarak müzakere edilmiş ve Faaliyet Raporu onaylanmıştır.
3-2016 yılı bilançosu ve kâr / zarar hesabı onaylanmıştır.
4-Yönetim Kurulu 2016 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.
5-Kâr dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtıma 04.04.2016 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır.
6-Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine H. Ersin Özince, Füsun Tümsavaş, Feray Demir, Murat Karayalçın, Ertuğrul Bozgedik, Özcal Korkmaz, Ersin Önder Çiftçioğlu, Müslim Sarı ve Rahmi Aşkın Türeli seçilmişlerdir. Prof. Dr. Turkay Berksoy ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.
7-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisat belirlenmiştir.
8-Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (E & Y) 2017, 2018, 2019 yıllarını kapsayacak 3 yıllık süreye kadar Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmiştir.
9-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.
10-SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmiştir.
11-Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 4 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/597063


BIST