***ISATR******ISBTR******ISCTR******ISKUR***TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres İş Kuleleri 34330 - Levent/İstanbul
Telefon 212 - 3160000
Faks 212 - 3160404
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3161602
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3160840
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararları


EK AÇIKLAMALAR:
Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir. / English version of the disclosure is stated below.

At Isbank's General Meeting held on March 28th, 2016, in Istanbul, the following issues have been resolved.

RESOLUTIONS MADE AT ISBANK'S GENERAL MEETING HELD ON MARCH 28th, 2016, IN ISTANBUL

1. The Chairmanship Council was established according to the Articles of Incorporation.
2. Summary Report of the Board of Directors together with the Independent Auditors' Reports have been read and discussed, and the Annual Report has been ratified.
3. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account for the year 2015 have been ratified.
4. The Board of Directors has been acquitted with regard to transactions and accounts in the year 2015.
5. Resolution was made to distribute dividend starting from March 30th, 2016 as stated in the attached Profit Distribution Table.
6. Akis Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik A.S. (KPMG) was selected as the independent auditor of the Bank for the following accounting period.
7. It was decided to authorize the Directors of the Board as per Turkish Commercial Code articles 395 and 396.
8. The articles 5 and 58 of Isbank's Articles of Incorporation were amended.
9. The allowance for the members of the Board of Directors was determined.
10. Ms. Feray Demir was elected as the Member of the Board of Directors.
11. The shareholders were informed on the subjects within the context of the principle nr.1.3.6 of Capital Market Board's (CMB) Corporate Governance Principles.
12. Information was given regarding the donations made during the year 2015.

This is the translation of the Turkish public disclosure made by Türkiye İş Bankası A.Ş. through the Public Disclosure Platform, under the Material Events Guideline prepared in accordance with the Communique of Material Events, numbered II-15.1. According to the Material Events Guideline and the regulations, the Turkish public disclosure shall prevail.


Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 28.03.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Bankamızın 28.03.2016 tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN 28.03.2016 TARİHİNDE İSTANBUL'DA TOPLANAN OLAĞAN GENEL KURULUNDA ALINAN KARARLAR
1-Esas Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2-Özet Yönetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okunarak müzakere edilmiş ve Faaliyet Raporu onaylanmıştır.
3-2015 yılı bilançosu ve kâr / zarar hesabı onaylanmıştır.
4-Yönetim Kurulu 2015 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.
5-Kâr dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtıma 30.03.2016 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır.
6-Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) izleyen hesap dönemi için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmiştir.
7-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.
8-Bankamız Esas Sözleşmesinin 5 ve 58. maddelerinin değiştirilmesine karar verilmiştir.
9-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisat belirlenmiştir.
10-Sayın Feray Demir'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
11-SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmiştir.
12-Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
A Grubu,ISATR(Eski),TRAISATR91N6 0,3270200 0,2779670
B Grubu,ISBTR(Eski),TRAISBTR91N4 0,1935114 0,1644847
C Grubu,ISCTR(Eski),TRAISCTR91N2 0,1712595 0,1455706
ISKUR(Eski),TRAISKUR91N3 1,8530106 1,5750590




Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
30.03.2016




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517858


BIST