***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 01.03.2018 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 08.02.2018
Genel Kurul Tarihi 01.03.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.02.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Daire.27 Maslak

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Gündemin 3 ncü maddesinde görüşülecek olan İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1000 E. sayılı Bilirkişi Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olan Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş.'den alacağının 240.000.000 TL tutarındaki kısmının Işıklar Holding A.Ş.'nin sermayesine ilave edilmesi işlemine ilişkin olarak, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin genel kurula bilgi verilmesi (bu gündem maddesinin tamamı ekte yer almaktadır. 1000 karakter kısıtlaması nedeniyle buraya aktarılamamaktadır
3 - İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1000 E. sayılı Bilirkişi Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olan Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş.'den alacağının 240.000.000 TL tutarındaki kısmının beher itibari değeri 1 Kuruş olan 24.000.000.000 adet pay karşılığı Işıklar Holding A.Ş.'nin sermayesine ilave edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
4 - 3 ncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 1.600.000-TL'ni geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
5 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 01 IEYHO Olağanüstü GKT Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 02 IEYHO Olağanüstü GKT Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 03 IEYHO Olağanüstü GKT Davet Mektubu.pdf - İlan Metni
EK: 4 04 IEYHO Olağanüstü GKT Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 EK1.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 EK2.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından bugün yapılan toplantıda:
Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin 11.01.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda ödenmiş sermayesinin 240.000.000 TL artırmak suretiyle 120.000.000 TL'den 360.000.000 TL'ye yükseltilmesine, nakit olarak artırılacak sermaye için ortaklara %200 oranında yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına, ortaklara yeni pay alma haklarının kullanımı için 15 günlük süre verilmesine, ortaklar tarafından kullanılmayan pay alma hakkı olduğu takdirde, bu paylar için öncelikle İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1000 E. sayılı Bilirkişi Heyeti Raporu ile tespit edilmiş alacaklılar olmak üzere 3. kişilere teklif edilmesine, kullanılmayan yeni pay alma tutarı kadar TTK'nun 343. maddesine göre değer biçilen alacağın sermayeye ilave edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu Genel Kurul kararı gereği Işıklar Holding tarafından Şirketimiz alacaklarının sermayeye ilavesi teklif edilmektedir. İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesinin anılan kararı ile tespit edildiği üzere, Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş.'den olan alacağının TTK'nun 127. maddesi 1. fıkrası uyarınca ticaret şirketlerine sermaye olarak konulabileceği, aynı Kanunun 342. maddesi uyarınca da söz konusu alacağın ayni sermaye niteliği taşıyan bir mal varlığı unsuru olduğu değerlendirilmekte olup, TTK'nun 343. maddesi uyarınca İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/981 nolu kararına esas olan Bilirkişi Raporu (Ek) ile sermaye artırımı öncesi Işıklar Holding A.Ş.'nin 31.10.2017 tarihi itibarıyla düzeltilmiş özvarlık yöntemine göre değerinin 120.350.229 TL, buna göre beher hisse değerinin 120.350.229/12.000.000.000=0,010029 TL olduğu dikkate alınarak Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş.'den olan alacaklarının 240.000.000 TL tutarındaki kısmının beher itibari değeri 1 Kuruş olan 24.000.000.000 adet pay karşılığı Işıklar Holding A.Ş. sermayesine ilave edilmesi hususu SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığından (işlem tutarının (240.000.000 TL) yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine (228.310.207 TL) oranı (1,05) %50'den fazla olduğundan), konu ile ilgili olarak ekteki gündemle karar almak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı çağrısı yapılmasına,
SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan (işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının) pay başına 0,40 Türk Lirasının ayrılma hakkı olarak, Şirketin katlanacağı azami maliyetin de 1.600.000 TL olarak açıklanmasına (bağımsız üyeler dâhil) oybirliği ile karar verilmiştir.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemi içeren duyuru, davet mektubu, vekâletname örneği, bilgilendirme dokümanı, ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/658966


BIST