***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 09 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 13.04.2017
Genel Kurul Tarihi 09.05.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Rıhtım Cad.No:51 Karaköy-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi
5 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması mevzuat uyarınca kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2017 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi
9 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
10 - 2016 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
11 - 2016 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
13 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İlan 09.05.2017.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GLOBAL MENKUL'ün özel durum açıklama metni
Şirketimizin "2016 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2016 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında
1. 2016 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,
2. Mali tablolarda dönem karı bulunmama1387
sı sebebiyle 2016 yılı mali tabloları uyarınca kar dağıtılamayacağına,
3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erol GÖKER, Feyzullah Tahsin BENSEL, Gökhan ÖZER, Lütfü HEKİMOĞLU (bağımsız üye) ve Ayşe Pervin SOYDEMİR'in (bağımsız üye) 2017 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,
4. Yönetim Kurulu tarafından 2017 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak AKSİS Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanması işleminin onaylanmasına,
karar verilmiştir.
Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi ekte sunulmaktadır.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.05.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olagan Genel Kurul 090517 Tutanak GMD.pdf - Tutanak
EK: 2 Olagan Genel Kurul 090517 Hazirun-GMD.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.05.2017 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 23.05.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiş olup 29.05.2017 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
Saygılarımızla,
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609713


BIST