Canlı Borsa

***ETILR* *ALYAG*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.03.2017 12:50
***ETILR******ALYAG*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantı sonucları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALYAG

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 21.02.2017
Genel Kurul Tarihi 20.03.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Acıbadem Mahallesi Çeçen Sok. Akasya Evleri Kent Etabı A3 Blok No:25/A K.7 D.9 Üsküdar / İstanbul ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
2 - 2016 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2016 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
4 - 2016 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2015 yılı Olağan genel kurulun 01.07.2016 tarihli 3 nolu "Yönetim Kurulunun 2016/11 sayılı 06/06/2016 Tarihli Sermaye'nin üçte biri ile yetinme ve sermayenin tamamlanmasına gerek olmadığı" kararının iptali ve Yönetim Kurulu'nun 20.02.2017 tarih 2017/8 nolu sermaye kararının genel kurulun onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu tarafından 20.02.2017 tarih ve 6 nolu karar ile Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
7 - 2016 Yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararları ve sermaye kaybı ile ilgili alınacak önlemler sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 20.02.2017 tarihli 7 Nolu kararın onaya sunulması.
8 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
9 - Yönetim Kurulu tarafından 7.2.2017 tarih ve 2 nolu karar, 31.10.2016 tarih ve 26 nolu karar ve 01.12.2016 tarih ve 33 nolu kararlar ile yapılan Şirketimizin Yönetim Kurulu atanmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması
12 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi
13 - 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
14 - Şirketin 2016 yılında gerçekleştirdiği yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
16 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Gundem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 vekalet etiler (4).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Pay Sahipleri bildirimi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 genel kurul toplantı tutanağı 2017.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun 2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. Anonim Şirketinin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 20 Mart 2017 tarihinde saat 10:30'da Acıbadem Mh. Çeçen Sk Akasya Evleri Kent Etabı No:25/A A Kule Blok Kat: 7 D:9 34660 Üsküdar adresinde, , İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17 Mart 2017 tarih 23483212 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi DİLEK CENGİZ gözetiminde yapılmıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/593976


BIST





Canlı Borsa
97.324 18:05
Değişim :  -1,11% |  -1.091,34
Önceki Kapanış :  98.415  
En Yüksek
98.526
En Düşük
97.172
Açılış: 98.526
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 26.770 -0,95  
Nasdaq CCO 8.090 -0,83  
Xetra DAX DAX 12.748 0,91  
Shanghai Composite SHCOMP 2.940 0,05  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--108--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(21.10.2019 20:41:25-21.10.2019 20:41:25)