***EMNIS***EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası Kocaeli
Telefon 262 - 7545238
Faks 262 - 7547206
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262 - 7545238
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262 - 7547206
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI




Karar Tarihi 06.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 28.04.2016 14:00
Adresi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım D-1003 Sok. No:4 41455 Dilovası Kocaeli
Gündem 1. Açılış ve genel kurul toplantı başkanının, oy toplama memurunun ve tutanak yazmanının belirlenmesi

2. Genel kurul toplantısı sonunda, tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3. 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim rapor özetinin, finansal tablolar ile hakim şirket raporunun okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi

4. 2015 yılı hesap dönemi kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu?nun kar/zarar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

5. Şirketimizin sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu?nun 376/1. Maddesi hükümleri doğrultusunda, yönetim kurulu tarafından uygun görülen iyileştirici önlemlerin hissedarlarımızın görüşlerine sunulması, kabulü veya reddi.

6. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi,

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ,

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim kurulu tarafından 2016 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,

10. 2015 yılında Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı `kurumsal Yönetim Tebliği?nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

11. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında genel kurula bilgi verilmesi,

13. 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,

14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

15. Dilek ve temenniler.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=520776


BIST