***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 03.04.2017
Genel Kurul Tarihi 25.04.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:4 Menemen – İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, tutanakların imzası için yetki verilmesi.
2 - 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması.
3 - 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
4 - 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibrası.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi.
7 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2016 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülmesi.
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
9 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinleri doğrultusunda eski-yeni şekli ekte belirtilen Şirket esas sözleşmesinin 4 ve 6. maddesinin değiştirilmesi
10 - Bağış ve yardım politikası doğrultusunda Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve önümüzdeki yıl gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi
11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - 2016 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Dilek ve Temenniler
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EPR Olağan Genel Kurul Çağrı-Gündem-Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 EPR Bilgilendirme Belgesi (2).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararlar ve bilgiler ekte sunulmaktadır.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Ege Profil Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Ege Profil Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3 Ege Profil Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda SPK ve Gümrük Ticaret Bakanlığı onaylı esas sözleşme değişikliği kabul edilmiş ve şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602654


BIST