***DOGUB***DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Sivas Karayolu 14 Km.
Telefon 446 - 2362401
Faks 446 - 2362566
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 446 - 2362401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 446 - 2362566
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Şirketimizin 41 Olağan Genel Kurulu 16.05.2016 tarih ve saat 16:00 da yapılmıştır.


EK AÇIKLAMALAR:
Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2015 yılı 41. Olağan Genel Kurul toplantısı için 16.05.2016 tarihinde saat 16:00 da Şirket Merkezi olan Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Doğusan A.Ş. adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünün 16.05.2016 tarih ve 201 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ergün SÜME gözetiminde toplanıldı.
Toplantı başlamadan önce tarafımızdan yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve şirket ana sözleşmesinin ön gördüğü şekilde 11 Nisan 2016 Tarih ve 783 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, ve 10 Nisan 2016 tarih ve 4379 sayılı Birgün Gazetesi gazetelerinde ilan edildiği,
Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 20.000.000 TL’.ye tekabül eden 2.000.000.000 hisseden, 11.217.845,16 TL.ye tekabül eden 1.121.784.516,10 adet hissenin temsilen mevcut olduğu görülmekle ve diğer kanuni formalitelerini yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hilal ÖZTÜRK tarafından açıldı.



Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 16.05.2016 16:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar GÜNDEM MADDELERİ
Gündem 1. Açılış ve Yoklama Yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Seyit Ahmet EŞMEDERELİ tarafından Divan Başkanlığına Hilal ÖZTÜRK, Katip Üyeliğe Sezgin POLAT , Sayman Üyeliğine Kenan ALKAN, önerildiler. Başka aday olmadığından oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile seçildiler saygı duruşu yapıldı.
Gündem 2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi.
Gündem 3. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Hilal ÖZTÜRK, tarafından daha önceden ortakların bilgisine sunulduğundan okunmasına gerek görülmemiştir. Sırasıyla müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 4. 2015 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Hilal ÖZTÜRK tarafından daha önce gerek İnternet sitemizde gerekse KAP?ta ortakların bilgilerine sunulduğundan okunmasına gerek duyulmadı. Müzakeresi yapılarak oya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Gündem 5. 2015 Yılına ilişkin yayınlanan faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusu ortakların bilgisine daha önceden sunulduğundan okunmasına gerek duyulmamıştır. müzakereye açıldı, ortaklara gerekli bilgilendirmeler yapıldı.
Gündem 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Seyit Ahmet EŞMEDERELİ tarafından verilen önerge doğrultusunda, şirket hakkında Sayıştay Başkanlığı ve Diğer Denetim organlarınca hazırlanacak raporlardaki hususları saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu katılanların oy birliğiyle yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.
Gündem 7. Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunuldu. 2015 yılı içerisinde şirket faaliyetinin zararla kapatılmasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı ortaklara bildirildi.
Gündem 8. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Seyit Ahmet EŞMEDERELİ tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Yüksek Planlama Kurulu Kararları çerçevesinde ücret ve ilgili Kanun Hükümleri çerçevesinde harcırah ödenmesi önergesi teklifi divan başkanlığınca yapılan oylamada katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 9- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Seyit Ahmet EŞMEDERELİ tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanlığına Hilal ÖZTÜRK, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Celalettin OKCU ve Fatih KAYA Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine Sermaye Piyasası Kurulunun 27.04.2016 tarih ve E.4961 sayılı yazısı ile Metin KATAR, Ferruh Murat BENZER? in seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
Gündem 10. Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 faaliyet dönemi Bağımsız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetim Muhasebe ve denetim Standartları Kurumundan yetki almış Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.?ti Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem 11. Şirket Ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Şirket Genel Müdürü V. Sezgin POLAT tarafından genel kurula bilgi verildi.
Gündem12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için `ücret Politikası? ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Şirket Genel Müdürü tarafından ortaklara bilgi verildi.
Gündem 13. Şirketin 2015 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konusu görüşüldü şirketin herhangi bir bağışı olmadığı Şirketin Genel Müdür V. Sezgin POLAT tarafından beyan edildi. Ayrıca şirketin bu alanda faaliyeti olmadığından yapılacak bağışlarda üst sınırla ilgili herhangi bir karar verilmemiştir.
Gündem 14. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
Gündem 15. Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 16:39 toplantıya son verildi
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=533864


BIST