***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
14/06/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2017 / 2018 Mali Yılı 1 Nisan 2017 - 31 Mart 2018 Hesap Dönemi
Tarih
12/07/2018
Saati
17.00 (VIE)
Adresi
DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana
Gündem
1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2017/2018 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı. 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması. 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması. 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması. 5. Gözetim Kurulu'na 2017/2018 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması. 6. 2018/2019 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi. 7. a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2018 Kayıtlı Sermaye] i) Anonim Şirketler Yasası'nın 153. maddesi 6. fıkrası uyarınca, yasal satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, doğrudan satın alma hakkı kapsamında, ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek, iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile ve b) Esas Sözleşmenin 5. maddesi 3. fıkrasının değiştirilmesi suretiyle oluşturulması hakkında karar alınması.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

2017 / 2018 Mali Yılı 1 Nisan 2017 - 31 Mart 2018 hesap dönemine ilişkin olarak, 12.07.2018 tarihinde, saat 17.00'de (VIE), 'DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana / Avusturya' adresinde gerçekleştirilecek olan 20. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait 'Davetiye' ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689161


BIST