***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.04.2017 20:56
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 25.04.2017 tarihinde toplanarak
Mehmet Yakup Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevlendirilmesine,
Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine
YÜRÜTME KOMİTESİ (İCRA KURULU)
ADI SOYADI GÖREVİ
- Melih Cem BAŞAR Başkan
- Mehmet Yakup YILMAZ Üye
- Ayşe Didem KURUCU Mali İşlerden Sorumlu Üye
- Mehmet TAŞKIN Satış İşlerinden Sorumlu Üye
- Eyup Koray BİLİCİ Reklam İşlerinden Sorumlu Üye
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
ADI SOYADI GÖREVİ
- Matthias Karl Walter WEHLING Başkan
- Metin Tanju ERKOÇ Üye
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ
- Metin Tanju ERKOÇ Başkan
- Murat DOĞU Üye
- Yiğit UZUN Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ
- Metin Tanju ERKOÇ Başkan
- Selma UYGUÇ Üye
- Tolga BABALI Üye
- Ayşe Didem KURUCU Üye
Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,
karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603029
BIST