***DITAS***DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

Ortaklığın Adresi : Kayseri Yolu 3. Km. NİĞDE
Telefon ve Faks Numarası : 0 (388) 232 41 00 - 0 (388) 213 20 26
E-posta adresi : maliisler@ditas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 (388) 232 41 00 - 0 (388) 213 20 26
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili


AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz, 18.04.2016 tarihli toplantısıyla

Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2016 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine

İCRA KURULU

ADI SOYADI GÖREVİ
- Erkut Alkaya Başkan
- Dursun Ali Yılmaz Üye
- Mustafa İbrahim Koray Güner Üye
- Ahmet Sezer Üye
- Goncagül Bilen Üye
- Mehmet Buğra Bilen Üye

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

ADI SOYADI GÖREVİ
- Salih Ercüment Türktan Başkan
- Selim Baybaş Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

ADI SOYADI GÖREVİ
- Salih Ercüment Türktan Başkan
- Dursun Ali Yılmaz Üye
- Murat Doğu Üye

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2016 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

ADI SOYADI GÖREVİ
- Salih Ercüment Türktan Başkan
- Dursun Ali Yılmaz Üye
- Erem Turgut Yücel Üye
- Fatih Yüzbaş Üye

- Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

SPK'nun Kurumsal Yönetim Tebliği' n (II-17.1) 11' nci madde hükümleri doğrultusunda, Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak, İcra Kurulu Başkanı'na raporlama yapacak üst düzey yönetici olarak, Bütçe ve Raporlama Müdürü Dilek Cirit'in görevlendirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=524611


BIST